| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MEWA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Dziewiarskich Mewa S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Mewa S.A. z siedzibÄ… w BiÅ‚goraju, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Lublinie XI WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS:82806 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 i §23 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie Mewa S.A. na dzieÅ„ 25 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki, w BiÅ‚goraju, przy ul. Krzeszowskiej 62.
PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad oraz wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie przez ZarzÄ…d:
a) sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Mewa (GK) za rok obrotowy 2009
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2009
c) wniosku w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za 2009 r.
6. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ…:
a) sprawozdania z jej działalności w 2009 r.
b) sprawozdania z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2009
c) sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2009
d) sprawozdania z oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009
e) oceny sytuacji SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Mewa
f) wniosku w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2009 r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2009
b) zatwierdzenia sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2009
c) podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za 2009 r.
d) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du oraz czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2009 r.
e) okreÅ›lenia warunków i trybu umorzenia akcji oraz upoważnienia ZarzÄ…du do nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki celem ich późniejszego umorzenia
f) zmiany Statutu SpóÅ‚ki
8. ZamkniÄ™cie obrad Walnego Zgromadzenia W dniu ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu WZ liczba akcji SpóÅ‚ki jest równa liczbie gÅ‚osów i wynosi 3.068.105.552. Jedna akcja daje prawo do jednego gÅ‚osu na WZ.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej za pomocÄ… formularza umieszczonego pod adresem: www.mewa.com.pl w zakÅ‚adce GieÅ‚da/ Walne Zgromadzenia/. Żądanie należy przesyÅ‚ać na adres siedziby spóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@box.mewa.com.pl.
ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nowego porzÄ…dku obrad nastÄ…pi w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej za pomocÄ… formularza umieszczonego pod adresem: www.mewa.com.pl w zakÅ‚adce GieÅ‚da/ Walne Zgromadzenia/ projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Prawo do ustanowienia peÅ‚nomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa gÅ‚osu
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie bÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej za pomocÄ… formularzy umieszczonych pod adresem: www.mewa.com.pl w zakÅ‚adce GieÅ‚da/Walne Zgromadzenia/. Sposobem zawiadamiania przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika, udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, jest dorÄ™czenie przez akcjonariusza zawiadomienia o ustanowieniu peÅ‚nomocnika, udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, na adres: sekretariat@box.mewa.com.pl.
PeÅ‚nomocnik, któremu udzielono peÅ‚nomocnictwo:
- na piśmie, przedkłada dokument tego pełnomocnictwa przed podpisaniem listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem karty do głosowania,
- w postaci elektronicznej, przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci na Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem karty do gÅ‚osowania, przedkÅ‚ada podpisany przez siebie wydruk takiego peÅ‚nomocnictwa dla potrzeb podjÄ™cia odpowiednich dziaÅ‚aÅ„ sÅ‚użących identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w art.4121 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. Podpis peÅ‚nomocnika na wyżej wymienionym wydruku peÅ‚nomocnictwa powinien zostać zÅ‚ożony pod napisanÄ… odrÄ™cznie przez peÅ‚nomocnika klauzulÄ… o treÅ›ci: "PeÅ‚nomocnictwo otrzymaÅ‚em od wskazanego w nim mocodawcy i nie zostaÅ‚o ono odwoÅ‚ane". CzynnoÅ›ciami identyfikujÄ…cymi akcjonariusza i peÅ‚nomocnika sÄ… porównania zgodnoÅ›ci imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu uprawnionego z akcji bÄ™dÄ…cego mocodawcÄ…, wymienionych w peÅ‚nomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej z imieniem i nazwiskiem albo firmÄ… (nazwÄ…) oraz siedzibÄ… (miejscem zamieszkania) i adresem uprawnionego z akcji bÄ™dÄ…cego mocodawcÄ…, wymienionymi w wykazie udostÄ™pnionym SpóÅ‚ce przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych zgodnie art. 4063 § 8 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i danymi personalnymi zawartymi w okazanym przez peÅ‚nomocnika jego dokumentem tożsamoÅ›ci. Ponadto sprawdzeniu podlega, czy "Mewa" S.A. otrzymaÅ‚a zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany przez SpóÅ‚kÄ™ akcjonariuszom, tj. na adres: sekretariat@box.mewa.com.pl. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu powinna siÄ™ legitymować peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu. Formularze pozwalajÄ…ce na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia, w tym peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚, udostÄ™pnione sÄ… na stronie internetowej pod adresem www.mewa.com.pl w zakÅ‚adce GieÅ‚da/ Walne Zgromadzenia, z której osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może je uzyskać, pobierajÄ…c z niej odpowiednie pliki. Korespondencja z użyciem poczty elektronicznej powinna odbywać siÄ™ w formie przesyÅ‚ania skanów odrÄ™bnie sporzÄ…dzonych dokumentów, utrwalonych w formacie PDF.
CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik SpóÅ‚ki zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
Akcjonariusze lub ich peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu przy wykorzystaniu kart do gÅ‚osowania wydawanych w chwili zÅ‚ożenia podpisu na liÅ›cie obecnoÅ›ci na Walnym Zgromadzeniu. GÅ‚osowania sÄ… przeprowadzane przy wykorzystaniu urzÄ…dzeÅ„ elektronicznych, w sposób okreÅ›lony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsÅ‚ugujÄ…cej Walne Zgromadzenie. Forma gÅ‚osowania jest jednakowa dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia i polega na oddaniu gÅ‚osów za pomocÄ… wydanych kart do gÅ‚osowania. Komisja Skrutacyjna zapewnia prawidÅ‚owy przebieg gÅ‚osowania, nadzoruje obsÅ‚ugÄ™ komputerowÄ… przeprowadzanych gÅ‚osowaÅ„, sprawdza i ustala wyniki gÅ‚osowania oraz podaje je PrzewodniczÄ…cemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynnoÅ›ci zwiÄ…zane z prowadzeniem gÅ‚osowania.
Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu
Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu ani oddania gÅ‚osu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwoÅ›ci oddania gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ…. SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 czerwiec 2010 r. ("Dzień Rejestracji")
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Mewa S.A. S.A. majÄ… osoby, które:
a. byÅ‚y akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 czerwca 2010 r. oraz
b. zwróciÅ‚y siÄ™ - nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych z żądaniem wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien zÅ‚ożyć, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ podmiotowi prowadzÄ…cemu rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądania wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
ListÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ka ustala na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych sporzÄ…dza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. PodstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych sÄ… wystawione zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Krzeszowska 62, 23-400 BiÅ‚goraj, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21-24 czerwca 2010 r.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie
www.mewa.com.pl w zakÅ‚adce GieÅ‚da/ Walne zgromadzenia/. Projekty uchwaÅ‚ sÄ… dostÄ™pne na stronie www.mewa.com.pl w zakÅ‚adce GieÅ‚da/ Walne zgromadzenia/ Uwagi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które bÄ™dÄ… wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu. Wszelkie informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia udostÄ™pnione sÄ… na stronie www.mewa.com.pl w zakÅ‚adce GieÅ‚da/ Walne zgromadzenia/
| |
|