| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał przyjętych na ZWZ w dniu 26.06.2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju(Spółka) podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Dorotę Kenicer
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się:
a)Piotra Łupińskiego;
b)Barbarę Okrasa;
c)Józefa Sidora.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Przedstawienie przez Zarząd:
a)sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa (GK) za rok obrotowy 2008
b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008
c)wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r.
6.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a)sprawozdania z jej działalności w 2008 r.
b)sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2008 r.
c)sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008
d)sprawozdania z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007 oraz 2008
e)oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa
f)wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
7.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2008
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008
c)pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r.
d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
e)zmiany Statutu Spółki
f)zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA za 2008 r.
Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w roku obrotowym 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się
co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą:
1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.758.577,08 zł
3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku
do 31.12.2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 14.187.991,38 zł
4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę 11.659.048,62 zł
5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost
stanu środków pieniężnych o kwotę 17.403.409,62 zł
6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za 2008 r.
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Pokrywa się stratę Spółki za 2008 r. w kwocie 14.187.991,38 zł (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydziestu osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2007 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Pokrywa się stratę Spółki za 2007 r. w kwocie 1.957.499,67 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Pokrywa się stratę Spółki za 2006 r. w kwocie 400.089,46 zł (słownie: czterysta tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Józefowi Kiszce, Prezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Dorocie Kenicer, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Markowi Winiarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2008 r. do 07.07.2008 r. , oraz jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Norbertowi Koziołowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2008 r. do 07.07.2008 r. , oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Michałowi Dąbrowa-Karasińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Dariuszowi Czepielowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Jackowi Drozdowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Janowi Czechowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji
Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§.1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Norberta Kozioła.
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji
Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§.1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pawła Łozińskiego.
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji
Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§.1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Nowaka.
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji
Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§.1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Artura Barę.
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji
Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§.1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Zbigniewa Jadczyszyna.
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji
Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§.1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Ryszarda Józefa Piebiaka.
§.2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
