Mewa SA (MEW) komunikat - Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 26.06.2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-06-10

Skrócona nazwa emitenta

MEWA

Temat

Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 26.06.2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Projekt Uchwały Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje:

§ 1
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ...................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się:
a) ..............................................
b) .............................................
c) .............................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Przedstawienie przez Zarząd:
a)sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa (GK) za rok obrotowy 2008
b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008
c)wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r.
6.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a)sprawozdania z jej działalności w 2008 r.
b)sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2008 r.
c)sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008
d)sprawozdania z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007 oraz 2008
e)oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa
f)wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
7.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2008
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008
c)pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r.
d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
e)zmiany Statutu Spółki
f)zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA za 2008 r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w roku obrotowym 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą:

1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.758.577,08 zł

3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku
do 31.12.2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 14.187.991,38 zł

4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę 11.659.048,62 zł

5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost
stanu środków pieniężnych o kwotę 17.403.409,62 zł

6/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za 2008 r.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Pokrywa się stratę netto Spółki za lata ubiegłe oraz za 2008 r. w kwocie 16.545.980,51 ( słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 51/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Józefowi Kiszce, Prezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Dorocie Kenicer, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Markowi Winiarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2008 r. do 07.07.2008 r. , oraz jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Norbertowi Koziołowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2008 r. do 07.07.2008 r. , oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Michałowi Dąbrowa-Karasińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Dariuszowi Czepielowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Jackowi Drozdowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Janowi Czechowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.06.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1
Art.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Spółka działa pod firmą Zakłady Dziewiarskie "Mewa" Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu "Mewa" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."

otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą Mewa Holding Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Mewa Holding S.A."

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt Uchwały Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA SA w Biłgoraju
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VII kadencji

Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej ......................................................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Mewa SA
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 26.06.2009 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mewa SAProjekty uchwał na ZWZ zwołane na 26.06.2009 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mewa SA
Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 26.06.2009 r.