| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na 26.06.2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Dziewiarskich Mewa S.A. w BiÅ‚goraju dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, podaje treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA S.A.:
ZarzÄ…d Mewa S.A. w BiÅ‚goraju, ul. Krzeszowska 62, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz art. 23.1 Statutu zwoÅ‚uje na godz. 11.00 w dniu 26.06.br. w siedzibie SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad oraz wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez ZarzÄ…d:
a) sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Mewa (GK) za rok obrotowy 2008,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2008,
c) wniosku w sprawie pokrycia straty SpóÅ‚ki za 2007 oraz za 2008 r.
6. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ…:
a) sprawozdania z jej działalności w 2008 r.,
b) sprawozdania z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i GK w 2008 r.,
c) sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2008,
d) sprawozdania z oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007 oraz 2008,
e) oceny sytuacji SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Mewa,
f) wniosku w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz GK za rok obrotowy 2008,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz GK za rok obrotowy 2008,
c) pokrycia straty SpóÅ‚ki za 2007 oraz za 2008 r.,
d) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej oraz czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 r.,
e) zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
f) zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza lub zgodnie z Art. 406 § 2 ksh dokumentów akcji najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do godziny 17.00 w dniu 18.06.2009 r. MateriaÅ‚y na Walne Zgromadzenie bÄ™dÄ… udostÄ™pnione w siedzibie SpóÅ‚ki zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa.
Treść proponowanych zmian w Statucie:
Dotychczasowy art.1:
"SpóÅ‚ka dziaÅ‚a pod firmÄ… ZakÅ‚ady Dziewiarskie "Mewa" SpóÅ‚ka Akcyjna. SpóÅ‚ka może używać także jako oznaczenia swego przedsiÄ™biorstwa skrótu "Mewa" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w jÄ™zykach obcych."
Proponowane brzmienie art.1
"SpóÅ‚ka dziaÅ‚a pod firmÄ… Mewa Holding SpóÅ‚ka Akcyjna i może używać skrótu firmy Mewa Holding S.A." | |
|
