pieniadz.pl

Mewa SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 31.03.2009 r.

24-02-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-02-24
Skrócona nazwa emitenta
MEWA
Temat
ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na 31.03.2009 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Dziewiarskich MEWA S.A.w BiÅ‚goraju, ul. Krzeszowska 62, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 ksh oraz art. 23.2 Statutu zwoÅ‚uje na godz. 11.00 w dniu 31.03.br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie(NWZ), w siedzibie SpóÅ‚ki, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ oraz wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany statutu SpóÅ‚ki,
b/ zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki,
6. Zamknięcie obrad NWZ.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki (sekretariacie ZarzÄ…du) imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza lub zgodnie z Art. 406 § 2 ksh dokumentów akcji najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do godziny 17.00 w dniu 23.03.2009 r. MateriaÅ‚y na Walne Zgromadzenie bÄ™dÄ… udostÄ™pnione w siedzibie SpóÅ‚ki zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa.


Treść projektowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:

(1) Dotychczasowy art. 1:
SpóÅ‚ka dziaÅ‚a pod firmÄ… ZakÅ‚ady Dziewiarskie "Mewa" SpóÅ‚ka Akcyjna. SpóÅ‚ka może używać także jako oznaczenie swego przedsiÄ™biorstwa skrótu "Mewa" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w jÄ™zykach obcych.

otrzymuje brzmienie:
SpóÅ‚ka dziaÅ‚a pod firmÄ… Mewa SpóÅ‚ka Akcyjna. SpóÅ‚ka może używać także jako oznaczenie swego przedsiÄ™biorstwa skrótu "Mewa" S.A.

(2) Dotychczasowy art. 7:

"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:

WykoÅ„czanie wyrobów wÅ‚ókienniczych - PKD 13.30. Z;
Produkcja dzianin metrażowych - PKD 13.91. Z;
Produkcja odzieży roboczej - PKD 14.12. Z;
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej - PKD 14.13. Z;
Produkcja bielizny - PKD 14.14 Z;
Produkcja pozostaÅ‚ej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z;
Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 32.99.Z;
DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykuÅ‚ów skórzanych - PKD 46.16. Z;
DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów - PKD 46.18. Z;
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41. Z;
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42 Z;
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45 Z;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19 Z;
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51 Z;
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71. Z;
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72. Z;
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 47.64.Z;
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD 47.91 Z;
PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z;
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20 Z;
Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39 Z;
Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z;
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z."

otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:

Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;
Produkcja odzieży - PKD 14;
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;
Finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych - PKD 64;
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66;
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;
DziaÅ‚alność prawnicza, rachunkowo-ksiÄ™gowa i doradztwo podatkowe– PKD 69;
DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices); doradztwo zwiÄ…zane z zarzÄ…dzaniem – PKD 70;
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;
Wynajem i dzierżawa – PKD 77;
DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z zatrudnieniem – PKD 78;
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82."

(3) Dotychczasowy art. 13.2.
Tryb dziaÅ‚ania ZarzÄ…du, a także sprawy, które mogÄ… być powierzone poszczególnym jego czÅ‚onkom okreÅ›li szczegóÅ‚owo regulamin ZarzÄ…du. Regulamin ZarzÄ…du uchwala ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
otrzymuje brzmienie:

13.2. Tryb pracy Zarządu, w tym przedmiot i tryb podejmowania uchwał ustali Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą".

(4) Dotychczasowy art. 16
16.1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z piÄ™ciu czÅ‚onków, powoÅ‚ywanych na wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™ przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej to czÅ‚onkowie niezależni.
16.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia

otrzymuje brzmienie:
16.1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z 5 czÅ‚onków, powoÅ‚ywanych na wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™ przez Walne Zgromadzenie.
16.2. Jeżeli liczba czÅ‚onków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji spadnie poniżej 5 osób, pozostali czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej majÄ… prawo uzupeÅ‚nić – poprzez gÅ‚osowanie - skÅ‚ad Rady, jednak nie wiÄ™cej niż o 2 czÅ‚onków jednorazowo".

(5) Dotychczasowy art. 24.1.
PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala ZarzÄ…d w porozumieniu z RadÄ… NadzorczÄ….

otrzymuje brzmienie:
24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Zgromadzenie.

(6) Dotychczasowy art. 29.1.
Walne Zgromadzenie otwiera PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spoÅ›ród osób uprawnionych do gÅ‚osowania wybiera siÄ™ PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie:
29.1.Walne Zgromadzenie otwiera PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecnoÅ›ci inny czÅ‚onek Rady Nadzorczej bÄ…dź czÅ‚onek ZarzÄ…du, a nastÄ™pnie spoÅ›ród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera siÄ™ PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm