| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MEWA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 30.06.2008r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Dziewiarskich Mewa S.A. w BiÅ‚goraju informuje, że w zwiÄ…zku ze zgÅ‚oszonymi wnioskami Akcjonariuszy dokonaÅ‚ uzupeÅ‚nienia porzÄ…dku obrad ZWZ zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 30.06.2008r. Dotychczasowy porzÄ…dek obrad ZWZ - przekazany raportem bieżącym
nr 37/2008 w dniu 21.05.2008r. - ZarzÄ…d uzupeÅ‚nia o podjÄ™cie przez WZ uchwaÅ‚ o zamianie zwykÅ‚ych akcji imiennych serii C na akcje zwykÅ‚e na okaziciela i zwiÄ…zanej z tym zmianie art. 9 Statutu SpóÅ‚ki.
W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje treść uzupeÅ‚nionego porzÄ…dku obrad ZWZ zwoÅ‚anego na 30.06.2008r.
Zakłady Dziewiarskie ,,MEWA" S.A. w Biłgoraju, KRS 0000082806, Sąd Rejonowy w Lublinie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: wpis do rejestru 23.01.2002 r.
ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Dziewiarskich MEWA S.A. w BiÅ‚goraju, ul. Krzeszowska 62, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Art. 399 § 1. KSH oraz art. 23.1 Statutu zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ 30 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d:
a) sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej MEWA (GK) za rok obrotowy 2007,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2007,
c) wniosku w sprawie pokrycia straty SpóÅ‚ki za 2007 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2007 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i GK w 2007 r.,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2007,
c) wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007 r.,
9. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… wniosku w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2007,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i GK za rok obrotowy 2007,
c) pokrycia straty SpóÅ‚ki za okres od 01.01. 2007 r. do 31.12. 2007 r.,
d) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.,
e) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.,
f) wyboru standardów stosowanych w rachunkowoÅ›ci oraz sprawozdawczoÅ›ci finansowej SpóÅ‚ki,
g) zamiany zwykłych akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela,
h) upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie S.A.,
i) zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
11. Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Treść projektowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
(1) Dotychczasowy art. 7
,,Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
WykoÅ„czanie materiaÅ‚ów wÅ‚ókienniczych - PKD 17.30 Z
Produkcja dzianin - PKD 17.60 Z
Produkcja ubrań roboczych - PKD 18.21 Z
Produkcja ubraÅ„ wierzchnich dla mężczyzn i chÅ‚opców pozostaÅ‚a - PKD 18.22 A
Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - PKD 18.22 B
Produkcja bielizny - PKD 18.23 Z
Produkcja pozostaÅ‚ej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana-PKD 18.24 Z
DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą wyrobów wÅ‚ókienniczych, odzieży, obuwia i artykuÅ‚ów skórzanych - PKD 51.16 Z
DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży okreÅ›lonego towaru lub okreÅ›lonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18 Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów wÅ‚ókienniczych - PKD 51.41 Z
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42 Z
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 51.45 Z
Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12 Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów wÅ‚ókienniczych - PKD 52.41 Z
Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42 Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43 Z
Sprzedaż detaliczna artykuÅ‚ów sportowych - PKD 52.48 D
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej - PKD 52.61 Z
Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - PKD 52.63 Z
Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z
Wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20 Z
Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34 Z
Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13 Z
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14 A
Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14 B
DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów i wystaw - PKD 74.84 A
Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 74.84 B"
Proponowane brzmienie art. 7:
,,Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
WykoÅ„czanie wyrobów wÅ‚ókienniczych - PKD 13.30. Z
Produkcja dzianin metrażowych - PKD 13.91. Z
Produkcja odzieży roboczej - PKD 14.12. Z
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej - PKD 14.13. Z
Produkcja bielizny - PKD 14.14 Z
Produkcja pozostaÅ‚ej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z
Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 32.99.Z
DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykuÅ‚ów skórzanych - PKD 46.16. Z
DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów - PKD 46.18. Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41. Z
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42 Z
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45 Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19 Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51 Z
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71. Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72. Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 47.64.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD 47.91 Z
PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20 Z
Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39 Z
Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z
(2) Dotychczasowy art. 9
,,9.1. Wszystkie akcje SpóÅ‚ki serii A, B i D sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela i nie podlegajÄ… zamianie na akcje imienne.
9.2. Akcje SpóÅ‚ki serii C sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi imiennymi"
Proponowane brzmienie art. 9
,,9. Wszystkie akcje SpóÅ‚ki serii A, B, C i D sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela i nie podlegajÄ… zamianie na akcje imienne."
(3) Dotychczasowy art. 18 ust. 2
,,18.2. PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub jeden z zastÄ™pców majÄ… obowiÄ…zek zwoÅ‚ać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego czÅ‚onka Rady lub na wniosek ZarzÄ…du. Posiedzenie powinno być zwoÅ‚ane w ciÄ…gu tygodnia od dnia zÅ‚ożenia wniosku, na dzieÅ„ przypadajÄ…cy nie później niż przed upÅ‚ywem dwóch tygodni od dnia zwoÅ‚ania."
Proponowane brzmienie art. 18 ust. 2
,,18.2. PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub jeden z zastÄ™pców majÄ… obowiÄ…zek zwoÅ‚ać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego czÅ‚onka Rady lub na wniosek ZarzÄ…du. Posiedzenie powinno być zwoÅ‚ane w ciÄ…gu dwóch tygodni od dnia zÅ‚ożenia wniosku, na dzieÅ„ przypadajÄ…cy nie później niż przed upÅ‚ywem dwóch tygodni od dnia zwoÅ‚ania." | |
|