| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-09-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie NWZ zwołanego na dzień 27.09.2007 r. oraz zwołanie NWZ na 23.10.2007 r. z poszerzonym porządkiem obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | BiorÄ…c pod uwagÄ™:
1/ toczÄ…ce siÄ™ negocjacje w sprawie zakupu udziaÅ‚ów w podmiotach odpowiadajÄ…cych strategii rozwoju SpóÅ‚ki,
2/ potrzebÄ™ uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu Rady Nadzorczej wobec rezygnacji jednego z jej czÅ‚onków (Raport bieżący nr 42 z 10.09.2007 r.)
3/ sugestie i uwagi Akcjonariuszy SpóÅ‚ki kierowane do ZarzÄ…du,
ZarzÄ…d Emitenta w dniu 14.09.2007 r. podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o odwoÅ‚aniu nwz zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 27.09.2007 r. i jednoczeÅ›nie o zwoÅ‚aniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzieÅ„ 23.10.2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki z posze-rzonym, nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad oraz wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji UchwaÅ‚
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ podziaÅ‚u akcji poprzez obniżenie wartoÅ›ci nominalnej akcji i zwiÄ™kszenie liczby akcji bez obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz zmiany statutu SpóÅ‚ki
b/ podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (proponowany dzieÅ„ prawa poboru 6.12.2007 r.) oraz zmiany statutu SpóÅ‚ki,
c/ zmiany statutu SpóÅ‚ki
d/ zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
e/ wysokoÅ›ci wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 24.00 w dniu 16.10.2007r. MateriaÅ‚y na Walne Zgromadzenie bÄ™dÄ… udostÄ™pnione w siedzibie SpóÅ‚ki zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa.
Treść projektowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
(1) Dotychczasowy art. 8 ust. 1:
"8.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 2.153.920,00 (dwa miliony sto pięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce dziewięćset dwadzieÅ›cia) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
1/ 5.169.600 (pięć milionów sto sześćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy sześćset) akcji serii A o wartoÅ›ci nominalnej 20 (dwadzieÅ›cia) groszy każda akcja, o numerach 000.000.1-5.169.600,
2/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii B o wartoÅ›ci nominalnej 20 (dwadzieÅ›cia) groszy każda akcja, o numerach 000.000.1-5.000.000,
3/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, o numerach 000.001-600.000."
Proponowane brzmienie art. 8 ust. 1:
"8.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 6.461.760 (sześć milionów czterysta sześćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy siedemset sześćdziesiÄ…t) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
1/ 103.392.000 (sto trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1 - 103.392.000,
2/ 100.000.000 (sto milionów) akcji serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.000.1 - 100.000.000,
3/ 12.000.000 (dwanaÅ›cie milionów) akcji serii C o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach 000.001 - 12.000.000,
4/ nie wiÄ™cej niż 430.784.000 (czterysta trzydzieÅ›ci milionów siedemset
osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja, o numerach od 000.000.1 do nie więcej niż 430.784.000".
(2) Dotychczasowy art. 9 ust. 1.:
"9.1. Wszystkie akcje SpóÅ‚ki serii A i B sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela i nie podlegajÄ… zamianie na akcje imienne."
Proponowane brzmienie art. 9 ust. 1:
"9.1. Wszystkie akcje SpóÅ‚ki serii A, B, i D sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela i nie podlegajÄ… zamianie na akcje imienne."
(3) Dotychczasowy art. 16 ust. 1:
16.1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z piÄ™ciu czÅ‚onków, powoÅ‚ywanych na wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™ przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej to czÅ‚onkowie niezależni powoÅ‚ywani przez Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariuszy mniejszoÅ›ciowych.
Proponowane brzmienie art. 16 ust. 1:
16.1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z 5 – 7 (od piÄ™ciu do siedmiu) czÅ‚onków, powoÅ‚ywanych na wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™ przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej to czÅ‚onkowie niezależni powoÅ‚ywani przez Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariuszy mniejszoÅ›ciowych.
| |
|
