Mewa SA (MEW) komunikat - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-02

Skrócona nazwa emitenta

MEWA

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MEWA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEWA S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 r. o godzinie 13.00. w siedzibie Spółki:
Projekty uchwał:
Uchwała Nr 1 z dnia 27 czerwca 2007 r.
Walnego Zgromadzenia Zakładów Dziewiarskich MEWA SA w sprawie wyboru
przewodniczącego walnego zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala się, co następuje:
Na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia wybiera się ............................ –

Uchwała Nr 2
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Na podstawie art.420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
W skład komisji skrutacyjnej powołuje się: ----------------------------------
a) ..................................
b) ..................................
Uchwała Nr 3
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad walnego zgromadzenia
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie przez Zarząd:
a.sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2006,
b.sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 obejmującego:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-bilans na dzień 31.12.2006 r.,
-rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
-informację dodatkową,
c.wniosku w sprawie podziału zysku za 2006 r.
7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2006 r.
8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny:
a.sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 r.,
b.sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
c.wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
9.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
10.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006,
b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
c.podziału zysku za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
d.udzielenia członkom RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r
e.udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2006 w skład którego wchodzą:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na 31.12. 2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową.....
3. rachunek zysków i strat za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12. 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie...
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ................,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ................ gr),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się całość zysku netto za rok 2006 w kwocie ................................... na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 - 11
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się ............................................................................... przewodniczącemu / członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" SA w Biłgoraju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 - 14
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się ............................................................................................. prezesowi/wiceprezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" SA w Biłgoraju absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
1.Powołuje się w skład Rady Nadzorczej .....................
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Mewa SA
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mewa SAProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mewa SA
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEWA S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.