| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZakÅ‚adów Dziewiarskich Mewa S.A. w BiÅ‚goraju S.A. na dzieÅ„ 27 czerwca 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MEWA S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, podaje treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA S.A.:
ZarzÄ…d ZakÅ‚adów Dziewiarskich MEWA S.A. w BiÅ‚goraju, ul. Krzeszowska 62, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Art. 399 § 1. KSH oraz art. 23.1 Statutu zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 27 czerwca 2007 r. o godz. 13.00 w siedzibie SpóÅ‚ki.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad
6.Przedstawienie przez ZarzÄ…d:
a)sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006,
b)sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 r., obejmujÄ…cego:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-bilans na dzień 31.12.2006 r.,
-rachunek zysków i strat za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12. 2006 r.,
-sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych za okres od 01.01. do 31.12. 2006 r.,
-informacjÄ™ dodatkowÄ…,
c) wniosku w sprawie podziału zysku za 2006 r.
7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2006 r.
8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny:
a)sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 r.,
b)sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
c)wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 r.,
9. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… wniosku w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2006 r.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
c)podziału zysku za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12. 2006 r.
d)udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 r.
e)udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 r.
11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z Art. 406 § 3 K.s.h. w zwiÄ…zku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy zÅ‚ożyli w siedzibie SpóÅ‚ki co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem walnego zgromadzenia imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Lista akcjonariuszy i materiaÅ‚y zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad Walnego Zgromadzenia, bÄ™dÄ… udostÄ™pnione akcjonariuszom na ich żądanie na zasadach i terminach okreÅ›lonych w Kodeksie spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
