| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-05 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MIDAS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. na dzień 31 października 2012 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("Fundusz" lub "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ("ksh") oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 31 października 2012 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ("ZWZ"). ZWZ odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, przy ul. Lwowskiej 19 (Budynek Norway House).
Planowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2011 roku" oraz "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2011 roku", "Sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.", "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r." oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu i Grupy KapitaÅ‚owej NFI Midas S.A. za rok 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Midas S.A. za rok 2011 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.
8. Rozpatrzenie "Sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci i oceny pracy Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna w 2011 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Midas S.A. w 2011 roku",
b. zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego NFI Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.",
c. zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2011 roku",
d. zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.",
e. pokrycia straty netto Funduszu za 2011 r.,
f. udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2011 r.,
g. udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2011 r.,
h. zmiany Statutu Funduszu,
i. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
j. przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
k. uchylenia uchwaÅ‚y nr 11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeÅ„ czÅ‚onków Rady Nadzorczej ,
l. wysokoÅ›ci wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej Funduszu z tytuÅ‚u peÅ‚nionych funkcji.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Informacje na temat prawa uczestniczenia w ZWZ:
Zgodnie z art.406¹ §1 ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na 16 dni przed datÄ… ZWZ (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzieÅ„ 15 października 2012 r. ("DzieÅ„ Rejestracji").
W celu zapewnienia udziaÅ‚u w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16 października 2012 r. - od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych, wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Funduszu. ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, w godzinach 9.00-16.00, w dniach 26 oraz 29-30 października 2011 r.
Akcjonariusz Funduszu może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w ZWZ, nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie winno być zgÅ‚oszone pisemnie na adres Funduszu lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: wz@midasnfi.pl.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
Prawo uczestniczenia w ZWZ przez pełnomocnika:
PeÅ‚nomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci sporzÄ…dzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. PeÅ‚nomocnictwo w postaci pisemnej doÅ‚Ä…czane jest do protokoÅ‚u ZWZ Funduszu. Fundusz od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej (w sekcji Walne Zgromadzenie) udostÄ™pnia do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Fundusz przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej dokÅ‚adajÄ…c przy tym wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyÅ‚a w formacie PDF: skan udzielonego peÅ‚nomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalajÄ…cego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcÄ™ i ustanowionego peÅ‚nomocnika. W przypadku gdy peÅ‚nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
PrzesÅ‚ane drogÄ… elektronicznÄ… dokumenty, sporzÄ…dzone w jÄ™zyku innym niż polski, powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. Akcjonariusz, przesyÅ‚ajÄ…cy zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa, przesyÅ‚a jednoczeÅ›nie do Funduszu swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, za poÅ›rednictwem których Fundusz bÄ™dzie mógÅ‚ komunikować siÄ™ z akcjonariuszem i jego peÅ‚nomocnikiem. PrzesÅ‚anie drogÄ… elektronicznÄ… ww. dokumentów nie zwalnia z obowiÄ…zku przedstawienia przez peÅ‚nomocnika, przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów sÅ‚użących jego identyfikacji.
Fundusz podejmuje odpowiednie działania, służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Zasady, dotyczÄ…ce identyfikacji akcjonariusza, stosuje siÄ™ odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwoÅ‚aniu udzielonego peÅ‚nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec Funduszu.
Pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i Fundusz nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza peÅ‚nomocnictwa i dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami, w tym za gÅ‚osowanie niezgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Informacja na temat praw akcjonariuszy:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi Funduszu nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 10 października 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci pisemnej (wysÅ‚ane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesÅ‚any na adres poczty elektronicznej Funduszu: wz@midasnfi.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze spóÅ‚ki publicznej reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem ZWZ zgÅ‚aszać Funduszowi w postaci pisemnej (wysÅ‚ane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF, przesÅ‚any na adres poczty elektronicznej Funduszu: wz@midasnfi.pl, projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub imienne Å›wiadectwo depozytowe – wystawione przez wÅ‚aÅ›ciwy podmiot – potwierdzajÄ…ce stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki wymaganej do zÅ‚ożenia powyższego żądania (w wersji papierowej lub jako skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie do powyższego żądania oryginaÅ‚ów lub kopii wÅ‚aÅ›ciwych dokumentów, z których bÄ™dzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. ObowiÄ…zek zaÅ‚Ä…czenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania w postaci wÅ‚aÅ›ciwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bÄ…dź skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem zaÅ‚Ä…czników powinno być zÅ‚ożone za potwierdzeniem zÅ‚ożenia w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem: ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, lub wysÅ‚ane do SpóÅ‚ki, za potwierdzeniem wysÅ‚ania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, lub – w przypadku formy elektronicznej – wysÅ‚ane SpóÅ‚ce na adres e-mail: wz@midasnfi.pl.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.
Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas ZWZ oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną:
Z uwagi na fakt, iż Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Funduszu nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom uczestniczenie, wypowiadanie siÄ™ w trakcie ZWZ oraz wykonywanie prawa gÅ‚osu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, ZarzÄ…d informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i gÅ‚osowania na ZWZ nie bÄ™dzie możliwe. JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza siÄ™ oddawania gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ….
Dostęp do dokumentacji:
Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczana na stronie internetowej Funduszu od dnia zwoÅ‚ania ZWZ, zgodnie z art.402³ §1 ksh.
Uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej Funduszu dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad ZWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem ZWZ bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej Funduszu niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.
Wszelkie informacje dotyczące ZWZ Funduszu oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu pod adresem: http://www.midasnfi.pl w sekcji Walne Zgromadzenie.
Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@midasnfi.pl. | |
|