| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-06-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MIDAS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Midas SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ("Ksh"), zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("ZWZ"). ZWZ odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 61A (Budynek Blue Point, sala konferencyjna nr 110).
Planowany porzÄ…dek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad. 6. Rozpatrzenie "Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Midas S.A. w 2013 roku", "Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Midas w 2013 roku", "Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakoÅ„czony dnia 31 grudnia 2013 roku", "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Midas za rok zakoÅ„czony dnia 31 grudnia 2012 roku" oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za 2013 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wyników oceny SprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Midas za rok 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Midas za rok 2013 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za 2013 rok. 8. Rozpatrzenie "Sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej Midas SpóÅ‚ka Akcyjna w 2013 roku". 9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach: a) zatwierdzenia "Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Midas S.A. w 2013 roku", b) zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Midas S.A. za rok zakoÅ„czony dnia 31 grudnia 2013 roku", c) zatwierdzenia "Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Midas w 2013 roku", d) zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Midas za rok zakoÅ„czony dnia 31 grudnia 2013 roku", e) podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za 2013 rok, f) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku, g) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku, 10. ZamkniÄ™cie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje na temat prawa uczestniczenia w ZWZ:
Zgodnie z art.406¹ §1 Ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na 16 dni przed datÄ… ZWZ (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzieÅ„ 14 czerwca 2014 r. ("DzieÅ„ Rejestracji").
W celu zapewnienia udziaÅ‚u w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16 czerwca 2014 r. - od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych, wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, w godzinach 9.00-16.00, w dniach 25-27 czerwca 2014 r.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w ZWZ, nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie winno być zgÅ‚oszone pisemnie na adres SpóÅ‚ki lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: wz@midas-sa.pl.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
Prawo uczestniczenia w ZWZ przez pełnomocnika:
PeÅ‚nomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci sporzÄ…dzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. PeÅ‚nomocnictwo w postaci pisemnej doÅ‚Ä…czane jest do protokoÅ‚u ZWZ. Od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia, SpóÅ‚ka udostÄ™pnia na swojej stronie internetowej (w sekcji Walne Zgromadzenie) do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej dokÅ‚adajÄ…c przy tym wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyÅ‚a w formacie PDF: skan udzielonego peÅ‚nomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalajÄ…cego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcÄ™ i ustanowionego peÅ‚nomocnika. W przypadku gdy peÅ‚nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za skutki spowodowane brakiem możliwoÅ›ci skorzystania ze Å›rodków elektronicznego porozumiewania siÄ™ ze SpóÅ‚kÄ… lub za niedotarcie do SpóÅ‚ki korespondencji wysÅ‚anej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastÄ…piÅ‚o z przyczyn niezależnych od SpóÅ‚ki.
PrzesÅ‚ane drogÄ… elektronicznÄ… dokumenty, sporzÄ…dzone w jÄ™zyku innym niż polski, powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. Akcjonariusz, przesyÅ‚ajÄ…cy zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa, przesyÅ‚a jednoczeÅ›nie do SpóÅ‚ki swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, za poÅ›rednictwem których SpóÅ‚ka bÄ™dzie mogÅ‚a komunikować siÄ™ z akcjonariuszem i jego peÅ‚nomocnikiem. PrzesÅ‚anie drogÄ… elektronicznÄ… ww. dokumentów nie zwalnia z obowiÄ…zku przedstawienia przez peÅ‚nomocnika, przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów sÅ‚użących jego identyfikacji.
SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania, sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa.
Zasady, dotyczÄ…ce identyfikacji akcjonariusza, stosuje siÄ™ odpowiednio do zawiadomienia SpóÅ‚ki o odwoÅ‚aniu udzielonego peÅ‚nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec SpóÅ‚ki.
Pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza peÅ‚nomocnictwa i dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami, w tym za gÅ‚osowanie niezgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Informacja na temat praw akcjonariuszy:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci pisemnej (wysÅ‚ane na adres SpóÅ‚ki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesÅ‚any na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: wz@midas-sa.pl. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest zobowiÄ…zany niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogÅ‚osić zmiany w porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze spóÅ‚ki publicznej reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem ZWZ zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce w postaci pisemnej (wysÅ‚ane na adres SpóÅ‚ki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF, przesÅ‚any na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: wz@midas-sa.pl, projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub imienne Å›wiadectwo depozytowe – wystawione przez wÅ‚aÅ›ciwy podmiot – potwierdzajÄ…ce stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki wymaganej do zÅ‚ożenia powyższego żądania (w wersji papierowej lub jako skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie do powyższego żądania oryginaÅ‚ów lub kopii wÅ‚aÅ›ciwych dokumentów, z których bÄ™dzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. ObowiÄ…zek zaÅ‚Ä…czenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania w postaci wÅ‚aÅ›ciwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bÄ…dź skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem zaÅ‚Ä…czników powinno być zÅ‚ożone za potwierdzeniem zÅ‚ożenia w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem: ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, lub wysÅ‚ane do SpóÅ‚ki, za potwierdzeniem wysÅ‚ania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, lub – w przypadku formy elektronicznej – wysÅ‚ane SpóÅ‚ce na adres e-mail: wz@midas-sa.pl.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.
Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas ZWZ oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną:
Z uwagi na fakt, iż Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom uczestniczenie, wypowiadanie siÄ™ w trakcie ZWZ oraz wykonywanie prawa gÅ‚osu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, ZarzÄ…d informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i gÅ‚osowania na ZWZ nie bÄ™dzie możliwe. JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza siÄ™ oddawania gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ….
Dostęp do dokumentacji:
Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczana na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania ZWZ, zgodnie z art.402³ §1 Ksh.
Uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad ZWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem ZWZ, bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.
Wszelkie informacje dotyczÄ…ce ZWZ oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: http://www.midas-sa.pl w sekcji Walne Zgromadzenie.
Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@midas-sa.pl. | |
|