pieniadz.pl

NFI Midas SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. na dzień 13 grudnia 2010 roku

16-11-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-11-16
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. na dzień 13 grudnia 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("Fundusz") informuje, że w zwiÄ…zku z otrzymaniem w dniu 16 listopada 2010 roku od spóÅ‚ki Nova Capital Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie oraz Marzeny Rola-Różyckiej ("Akcjonariusze") informacji o zwoÅ‚aniu przez Akcjonariuszy, na podstawie art. 399 §3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, na dzieÅ„ 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, niniejszym na podstawie art. 4011 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.

SpóÅ‚ka Nova Capital SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000225164 oraz Marzena Rola-Różycka (zwani dalej "Akcjonariuszami"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, niniejszym zwoÅ‚ujÄ… na dzieÅ„ 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 (dalej zwanej "Funduszem" lub "SpóÅ‚kÄ…").

Planowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie odwoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
7. Zgłaszanie kandydatur do składu Rady Nadzorczej.
8. Podjecie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok uwzględniającego zmianę uchwały w sprawie pokrycia starty netto Funduszu za 2009 rok.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie potwierdzenia UchwaÅ‚y nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku i przyjÄ™cia tekstu jednolitego UchwaÅ‚y nr 16/2010 uwzglÄ™dniajÄ…cego zmianÄ™ uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki. DzieÅ„ prawa poboru ustala siÄ™ na 15 lutego 2011 roku.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wyznaczyli Pana Andrzeja Abramczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 grudnia 2010 roku.

Zmiany w Statucie Funduszu:

Stosownie do postanowieÅ„ art. 402 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d Funduszu podaje do wiadomoÅ›ci dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian.

Dotychczasowa treść art. 9.1 Statutu Funduszu:
"9.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi 5.918.667,00 (sÅ‚ownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t siedem zÅ‚otych 00/100) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 11.837.334 (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta trzydzieÅ›ci cztery) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.837.334, o wartoÅ›ci nominalnej po 0,10 (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda oraz 47.349.336 (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci siedem milionów trzysta czterdzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy trzysta trzydzieÅ›ci sześć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 47.349.336 o wartoÅ›ci nominalnej po 0,10 (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda."

Proponowana treść art. 9.1 Statutu Funduszu:
"9.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Funduszu wynosi nie mniej niż 17.918.667,00 (siedemnaÅ›cie milionów dziewięćset osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t siedem) zÅ‚otych i nie wiÄ™cej niż 29.593.335,00 (dwadzieÅ›cia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce trzysta trzydzieÅ›ci pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie mniej niż 179.186.670 (sto siedemdziesiÄ…t dziewięć milionów sto osiemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sześćset siedemdziesiÄ…t) i nie wiÄ™cej niż 295.933.350 (dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t pięć milionów dziewięćset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce trzysta pięćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej po 0,10 zÅ‚otego (dziesięć groszy) każda, w tym :
a) 11.837.334 (jedenaÅ›cie milionów osiemset trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy trzysta trzydzieÅ›ci cztery) akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 11.837.334,
b) 47.349.336 (czterdzieÅ›ci siedem milionów trzysta czterdzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy trzysta trzydzieÅ›ci sześć) akcji serii B o numerach od 00.000.001 do 47.349.336,
c) nie mniej niż 120.000.000 (sto dwadzieÅ›cia milionów) i nie wiÄ™cej niż 236.746.680 (dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci sześć milionów siedemset czterdzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy sześćset osiemdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 (jeden) do 236.746.680."

Informacje na temat prawa uczestniczenia w NWZ:
Zgodnie z art.406¹ §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na 16 dni przed datÄ… NWZ (DzieÅ„ Rejestracji uczestnictwa w NWZ), tj. na dzieÅ„ 27 listopada 2010 roku.

W celu zapewnienia udziaÅ‚u w NWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ania NWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 29 listopada 2010 roku – od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych, wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ Funduszu. ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, w godzinach 9.00-16.00, na 3 dni robocze przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 8-10 grudnia 2010 roku.

Akcjonariusz Funduszu może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w NWZ nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie winno być zgÅ‚oszone pisemnie na adres Funduszu lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: wz@midasnfi.pl.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Prawo uczestniczenia w NWZ przez pełnomocnika:

PeÅ‚nomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci sporzÄ…dzone w formie pisemnej i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u NWZ Funduszu lub w postaci elektronicznej. Fundusz od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej (w sekcji Walne Zgromadzenie) udostÄ™pnia do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Fundusz przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej dokÅ‚adajÄ…c przy tym wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyÅ‚a w formacie PDF: skan udzielonego peÅ‚nomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalajÄ…cego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcÄ™ i ustanowionego peÅ‚nomocnika. W przypadku gdy peÅ‚nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
PrzesÅ‚ane drogÄ… elektronicznÄ… dokumenty powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. Akcjonariusz przesyÅ‚ajÄ…cy zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa przesyÅ‚a jednoczeÅ›nie do Funduszu swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, za poÅ›rednictwem których Fundusz bÄ™dzie mógÅ‚ komunikować siÄ™ z akcjonariuszem i jego peÅ‚nomocnikiem. PrzesÅ‚anie drogÄ… elektronicznÄ… ww. dokumentów nie zwalnia z obowiÄ…zku przedstawienia przez peÅ‚nomocnika, przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, dokumentów sÅ‚użących jego identyfikacji.
Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Zasady dotyczÄ…ce identyfikacji akcjonariusza stosuje siÄ™ odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwoÅ‚aniu udzielonego peÅ‚nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec Funduszu.
Pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i Fundusz nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza peÅ‚nomocnictwa i dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami, w tym za gÅ‚osowanie niezgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Informacja na temat praw akcjonariuszy:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Funduszu mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi Funduszu nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 22 listopada 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci pisemnej (wysÅ‚ane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesÅ‚any na adres poczty elektronicznej Funduszu: wz@midasnfi.pl.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spóÅ‚ki publicznej reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem NWZ zgÅ‚aszać Funduszowi w postaci pisemnej (wysÅ‚ane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesÅ‚any na adres poczty elektronicznej Funduszu: wz@midasnfi.pl, projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Funduszu.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas NWZ oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną:

Z uwagi na fakt, iż Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Funduszu nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom uczestniczenia, wypowiadania siÄ™ w trakcie NWZ oraz wykonywania prawa gÅ‚osu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, ZarzÄ…d informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i gÅ‚osowania na NWZ nie bÄ™dzie możliwe. JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza siÄ™ oddawania gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ….

Dostęp do dokumentacji:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczana na stronie internetowej Funduszu od dnia zwoÅ‚ania NWZ, zgodnie z art.402³ §1 ksh.

Uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej Funduszu dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad NWZ lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem NWZ bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej Funduszu niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ Funduszu oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu pod adresem: http://www.midasnfi.pl w sekcji Walne Zgromadzenie.

Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@midasnfi.pl.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm