| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 126 | / | 2009 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-12-30 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MIDAS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Postanowienie SÄ…du o zatwierdzeniu zmian w Statucie NFI Midas S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ("Fundusz") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 roku Fundusz otrzymaÅ‚ postanowienie SÄ…du Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, na mocy którego zostaÅ‚y wpisane zmiany w Statucie Funduszu przyjÄ™te przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki w dniu 30 października 2009 roku UchwaÅ‚Ä… nr 19 ( treść zmian Statutu zostaÅ‚a opublikowana w raporcie nr 106/2009 z dnia 30 października 2009 r., w części odnoszÄ…cej siÄ™ do UchwaÅ‚y nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).
Tym samym zostały zarejestrowane następujące zmiany:
Dotychczasowa treść Art. 7 Statutu:
7.1 Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1) nabywanie papierów wartoÅ›ciowych emitowanych przez Skarb PaÅ„stwa,
2) nabywanie bÄ…dź obejmowanie udziaÅ‚ów lub akcji,
3) nabywanie innych papierów wartoÅ›ciowych,
4) wykonywanie praw z akcji, udziaÅ‚ów i innych papierów wartoÅ›ciowych,
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6) udzielenie pożyczek spóÅ‚kom i innym podmiotom,
7) zaciÄ…ganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
7.2 Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z.
Art. 7 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
7. Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1) DziaÅ‚alność holdingów finansowych (64.20.Z)
2) PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (64.92.Z)
3) PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
4) PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (66.19.Z)
5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).
Skreślony został Art. 8 Statutu z zachowaniem ciągłości numeracji.
Dotychczasowa treść Art. 8 Statutu:
8.1 Fundusz może podejmować dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczÄ… polegajÄ…cÄ… na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w art.7, w szczególnoÅ›ci polegajÄ…cÄ… na:
1) kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
2) zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z)
Dotychczasowa treść Art. 9 ust.4 Statutu:
9.4 Fundusz może nabywać akcje wÅ‚asne w przypadkach okreÅ›lonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks SpóÅ‚ek Handlowych, w tym w celu ich umorzenia.
Art. 9 ust. 4 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
9.4 Fundusz może nabywać akcje wÅ‚asne w przypadkach okreÅ›lonych w art.362 §1 KSH, w tym w szczególnoÅ›ci w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzedaży.
Dotychczasowa treść Art. 11 Statutu:
Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
Art. 11 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
Fundusz może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art.453 §2 KSH oraz obligacje, w tym w szczególnoÅ›ci obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeÅ„stwa.
Skreślony został Art. 15 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:
15.3 Prokura udzielona firmie zarzÄ…dzajÄ…cej, o której mowa w art. 22.3 może być tylko jednoosobowa.
Dotychczasowa treść Art. 17 ust. 1 Statutu:
17.1 Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ od 3 do 7 czÅ‚onków. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej powoÅ‚ywani sÄ… na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandat czÅ‚onka Rady Nadzorczej powoÅ‚anego lub dokoptowanego przed upÅ‚ywem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równoczeÅ›nie z upÅ‚ywem tej kadencji.
Art. 17 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
17.1 Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ od 5 do 7 czÅ‚onków. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej, sÄ… powoÅ‚ywani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandat czÅ‚onka Rady Nadzorczej powoÅ‚anego lub dokoptowanego przed upÅ‚ywem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równoczeÅ›nie z upÅ‚ywem tej kadencji.
Dotychczasowa treść Art. 19 ust. 2 Statutu:
19.2 PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastÄ™pców majÄ… obowiÄ…zek zwoÅ‚ać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoÅ‚ane w ciÄ…gu tygodnia od dnia zÅ‚ożenia wniosku, na dzieÅ„ przypadajÄ…cy nie później niż przed upÅ‚ywem 2(dwóch) tygodni od dnia zwoÅ‚ania.
Art. 19 ust. 2 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
19.2 PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastÄ™pców majÄ… obowiÄ…zek zwoÅ‚ać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek czÅ‚onka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwoÅ‚ane w ciÄ…gu tygodnia od dnia zÅ‚ożenia wniosku, na dzieÅ„ przypadajÄ…cy nie później niż przed upÅ‚ywem 2(dwóch) tygodni od dnia zwoÅ‚ania.
Dotychczasowa treść Art. 24 Statutu:
24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d, najpóźniej do koÅ„ca 10(dziesiÄ…tego) miesiÄ…ca po upÅ‚ywie roku obrotowego.
24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10(jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
24.3 ZarzÄ…d zwoÅ‚a nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciÄ…gu 2(dwóch) tygodni od daty zgÅ‚oszenia wniosku, o którym mowa w art.24.2.
24.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo zÅ‚ożenia wniosku, o którym mowa w art.24.2., ZarzÄ…d nie zwoÅ‚aÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.24.3.
Art. 24 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d, najpóźniej do koÅ„ca 10(dziesiÄ…tego) miesiÄ…ca po upÅ‚ywie roku obrotowego.
24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ywane jest przez ZarzÄ…d z wÅ‚asnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej 1/20 (jednÄ… dwudziestÄ…) część kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, w terminie dwóch tygodni od zgÅ‚oszenia takiego wniosku. Wniosek o zwoÅ‚anie zgromadzenia powinien okreÅ›lać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego porzÄ…dku obrad.
24.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwoÅ‚ane przez akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej poÅ‚owÄ™ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego lub co najmniej poÅ‚owÄ™ ogóÅ‚u gÅ‚osów w SpóÅ‚ce.
24.4 Rada Nadzorcza może zwoÅ‚ać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwoÅ‚anie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli ZarzÄ…d nie zwoÅ‚a zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgÅ‚oszenia odpowiedniego żądania przez RadÄ™ NadzorczÄ….
Dotychczasowa treść Art. 25 ust. 1 Statutu:
25.1 Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Art.25 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
25.1 Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Dotychczasowa treść Art. 28 ust. 2 Statutu:
28.2 UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane sÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… (trzech czwartych) oddanych gÅ‚osów:
a) miana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji;
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
d) poÅ‚Ä…czenie Funduszu z inna spóÅ‚kÄ…;
e) rozwiÄ…zanie Funduszu.
Art. 28 ust. 2 Statutu otrzymał następujące brzmienie:
28.2 UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane sÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 3/4 (trzech czwartych) gÅ‚osów:
a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji;
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
d) poÅ‚Ä…czenie Funduszu z innÄ… spóÅ‚kÄ…;
e) rozwiÄ…zanie Funduszu.
Skreśla się Art. 34 Statutu o dotychczasowej treści:
Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
Dotychczasowe artykuły oznaczone numerami od 9 do 34 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 8 do 32.
W załączeniu tekst jednolity Statutu przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwałą nr 20/2009 w dniu 30 października 2009 r.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|