| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MIDAS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych przez ZWZ NFI Midas S.A. w dniu 15 października 2008 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna ("Fundusz") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyÅ‚o siÄ™ w dniu 15 października 2008 roku podjęło nastÄ™pujÄ…ce uchwaÅ‚y:
Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: wyboru PrzewodniczÄ…cego
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Funduszu w zwiÄ…zku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Gosz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia przyjąć nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2007 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny SprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu i Grupy KapitaÅ‚owej NFI Midas S.A. za rok 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Midas S.A. za rok 2007 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2007 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2007 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.,
e) pokrycia straty netto Funduszu za 2007 r.,
f) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.,
g) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Funduszu.
12. Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu
w 2007 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w 2007 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w 2007 r. w wersji przedÅ‚ożonej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za rok obrotowy 2007
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które skÅ‚ada siÄ™:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 232.167 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci dwa miliony sto sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy zÅ‚otych),
3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r., wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w kwocie 47.298 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci siedem milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych),
4) Zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 29.063 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia dziewięć milionów sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych),
5) Rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 14.139 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów sto trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych),
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej NFI Midas S.A. w 2007 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej NFI Midas S.A. w 2007 r. w wersji przedÅ‚ożonej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które skÅ‚ada siÄ™:
1) Skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 276.372 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t sześć milionów trzysta siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych),
2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujÄ…cy stratÄ™ netto przypadajÄ…cÄ… akcjonariuszom jednostki dominujÄ…cej w kwocie 55.333 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t pięć milionów trzysta trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych),
3) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wÅ‚asnym na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 roku, wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego przypadajÄ…cego na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej o kwotÄ™ 20.698 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych),
4) Skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 19.901 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów dziewięćset jeden tysiÄ™cy zÅ‚otych),
5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: pokrycia straty netto Funduszu za 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych postanawia stratÄ™ netto Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy 2007 w wysokoÅ›ci 47.298 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci siedem milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych), skÅ‚adajÄ…cÄ… siÄ™ z:
1)zrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2007 w wysokoÅ›ci 17.692 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemnaÅ›cie milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych),
2) niezrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 29.606 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia dziewięć milionów sześćset sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych), w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
1) kwotę 4.023 tys. zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych) pokryć ze zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
2) kwotę 43.275 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta że w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 14 lutego 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu MieczysÅ‚awowi Halk - CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2007 r. do 14 lutego 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 17 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Pani Karinie WÅ›ciubiak - CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 17 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 13 wrzeÅ›nia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Pani Agnieszce Lebieckiej - CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 13 wrzeÅ›nia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 13 wrzeÅ›nia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Leszkowi Siwkowi - CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 13 wrzeÅ›nia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
Uchwała nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Funduszu pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosik - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu MirosÅ‚awowi Kutnik -CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Jeznach - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Pani Karinie WÅ›ciubiak - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 24 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust.1 lit.c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Jackowi Kostrzewa - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 24 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: dalszego istnienia Funduszu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 22 ust.2 lit.g) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna oraz po zapoznaniu siÄ™ z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanawia podjąć decyzjÄ™ o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej dziaÅ‚alnoÅ›ci.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 45 ust. 1c i art. 55 ust. 6d ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 ze zm.) postanawia, iż NFI Midas S.A. bÄ™dzie sporzÄ…dzaÅ‚ sprawozdania finansowe zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami RachunkowoÅ›ci (MSR), MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej (MSSF) oraz zwiÄ…zanymi z nimi interpretacjami ogÅ‚oszonymi w formie rozporzÄ…dzeÅ„ Komisji Europejskiej.
§ 2
W zwiÄ…zku ze sporzÄ…dzeniem przez NFI Midas S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za II, III i IV kwartaÅ‚ 2007 r., I i II kwartaÅ‚ 2008 r. oraz I póÅ‚rocze 2007 r., a także za rok obrotowy 2007, zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami RachunkowoÅ›ci (MSR) oraz MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej (MSSF) i zwiÄ…zanymi z nimi interpretacjami ogÅ‚oszonymi w formie rozporzÄ…dzeÅ„ Komisji Europejskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki NFI Midas S.A. nadaje uchwale moc obowiÄ…zujÄ…cÄ… od dnia 1 sierpnia 2007 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 20/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
Zmienia siÄ™ § 12 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, nadajÄ…c nowe brzmienie:
"Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad, bądź dokonywanie filmowania."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 21/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Midas SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 15 października 2008 roku
w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych postanawia powoÅ‚ać na CzÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Å»urek.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
| |
|