| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 84 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 09KWIAT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZ NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 20 września 2006 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uchwała nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ______________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2006 roku, numer 167/2006, poz. 10656.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005"
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005", postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się:
1.wstęp,
2.bilans sporządzony w pełnych złotych na dzień 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 115.719.147,53 zł (słownie: sto piętnaście milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 53/100 ), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2005 roku 114.183.627,44 zł (słownie: sto czternaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 44/100), a aktywa netto wyrażone w tysiącach przez biegłego rewidenta wynoszą: 114.184 tys. zł.
3.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 40.315.190,95 zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 95/100), natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach i rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 40.315 tys. zł
4.zestawienie zmian w kapitale własnym,
5.rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku na sumę 10.132.904,09 zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset cztery złotych 09/100) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach: 10.133 tys. zł
6.zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku,
7.informację dodatkową,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005"
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005", postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005" w wersji mu przedłożonej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie sposobu przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i przeniesienia niezrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia:
1.zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 35.364.288,87 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 87/100 ) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2.niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 4.950.902,08 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa złotych 08/100) przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych
3.zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 28.827.235,82 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 82/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Cąkale – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Karolowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Walerii Kupiec – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Walerii Kupiec, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 29 sierpnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Rachelskiemu (Stanisław Rachelski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Rachelskiemu (Stanisław Rachelski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 października 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Pichelskiemu (Jerzy Pichelski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Pichelskiemu (Jerzy Pichelski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 października 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Janinie Majewskiej (Janina Majewska) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janinie Majewskiej (Janina Majewska), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 października 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Annie Garwolińskiej – Kasprzak (Anna Garwolińska – Kasprzak) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Garwolińskiej – Kasprzak (Anna Garwolińska – Kasprzak), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 października 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Traczykowi (Roman Traczyk) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Romanowi Traczykowi (Roman Traczyk), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 października 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Rutowiczowi (Dariusz Rutowicz) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Rutowiczowi (Dariusz Rutowicz), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 października 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Zakrzewskiemu (Krzysztof Zakrzewski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Zakrzewskiemu (Krzysztof Zakrzewski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Sadowskiemu (Andrzej Sadowski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Sadowskiemu (Andrzej Sadowski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Wiśniewskiemu (Wiesław Wiśniewski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Wiśniewskiemu (Wiesław Wiśniewski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Gawlikowskiej-Hueckel (Krystyna Gawlikowska-Hueckel) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krystynie Gawlikowskiej-Hueckel (Krystyna Gawlikowska-Hueckel), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Biczysko (Jan Biczysko) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Biczysko (Jan Biczysko), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia w celu umorzenia do ............... (słownie: .......................) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia .................... . Nabycie akcji może mieć miejsce zarówno w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym, jak i w drodze wezwania do sprzedaży akcji Spółki, z zachowaniem przepisów obowiązujących ustaw, oraz z zastrzeżeniem, że:
a)nabywanie akcji własnych odbywać się będzie za taką samą cenę;
b)cena nabycia zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości przed nabyciem akcji własnych;
c)warunki nabycia akcji zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki
Celem nabycia akcji oraz ich umorzenia jest redystrybucja posiadanych przez Spółkę wolnych środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.
§ 2
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 20/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
