| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad WZA w dniu 29 maja 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów PrzemysÅ‚u Cukierniczego "Mieszko" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego w Warszawie, numer KRS: 0000073310, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki o godz. 12.00.
PORZÄ„DEK OBRAD
ZWZ ZPC "MIESZKO" S.A.
w dniu 29 maja 2009 r.
1.Otwarcie obrad ZWZ o godz. 12.00.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 wraz ze zwiÄ™zÅ‚Ä… ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki, z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) spóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du spóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej spóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki hipotekami.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. z dnia 29.11.2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
14.Zamknięcie obrad.
Informacja dodatkowa:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 ksh, warunkiem uczestnictwa Akcjonariuszy w ZWZ jest zÅ‚ożenie Å›wiadectw depozytowych w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem ZWZ i ich nie odebranie przed jego ukoÅ„czeniem.
Zgodnie z art. 412 § 1 i 2 ksh Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Zgodnie z art. 407 § 1 ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ.
Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 11.30.
| |
|
