| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał NWZA ZPC Mieszko S.A. w dniu 26 marca 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPC Mieszko S.A. przesyła projekty uchwał na NWZA Spólki w dniu 26 marca 2009 roku.
UCHWAŁA Nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala:
§ 1
Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ..................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto ........................... głosami "za"
.......................... głosów przeciwnych
.......................... głosów wstrzymujących się
U z a s a d n i e n i e :
Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.
UCHWAŁA Nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A.
1.Działając na podstawie art. 420 § 3 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala:
§ 1
2.Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia.
§ 2
3.Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:
1/ .......................................
2/ ......................................
§ 3
Uchwałę podjęto - ......................... głosami "za"
......................... głosów przeciwnych
......................... głosów wstrzymujących się
U z a s a d n i e n i e :
Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.
UCHWAŁA Nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie w osobie ................
Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. uchwala:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki .......................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto ........................... głosami "za"
.......................... głosów przeciwnych
.......................... głosów wstrzymujących się
U z a s a d n i e n i e :
Niniejsza uchwała dotyczy zmian w organach korporacyjnych Spółki.
| |
