| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA z dnia 22 lutego 2008 r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b przesyła treść uchwał powziętych na NWZA Spółki w dniu 22 stycznia 2008 r.
UCHWAŁA Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC "Mieszko" S.A.
Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala:-----------------------------------------------------------------
§ 1
Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Pawła Jacka Zdort----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto: 26.971.560 głosów "za" --------------------------------------------------------
głosów "przeciw" nie było------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się nie było-------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A.
Ze względu na obecność na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie jednego akcjonariusza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala:------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przez wykreślenie pkt. 5, w związku z powyższym przyjmuje porządek obrad w następującej treści:
1.Otwarcie obrad NWZ o godz. 12.00.------------------------------------------------------------
2.Wybór Przewodniczącego NWZ--.--------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.------
7. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto: 26.971.560 głosów "za" --------------------------------------------------------
głosów "przeciw" nie było------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się nie było-------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A.
Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. uchwala:-------------------------------
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:-------------------------------------
Wiktor Buczek--------------------------------------------------------------------------------------
Jacek Ciesielski-------------------------------------------------------------------------------------
Marek Wierzbowski-------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto: 26.971.560 głosów "za"---------------------------------------------------------
głosów "przeciw" nie było------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się nie było-------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 13.1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. uchwala:----------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Wybrać Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie Indrek Rahumaa------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto: 26.971.560 głosów "za"---------------------------------------------------------
głosów "przeciw" nie było------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się nie było-------------------------------------------
| |
|
