| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NWZA 11 STYCZNIA 2008 ROKU | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Chrzanowskiego 8b, , przesyła projekty uchwał NWZA Spółki w dniu 11 stycznia 2008 r.
UCHWAŁA Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala:
§ 1
Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ..................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto głosami "za"
głosów przeciwnych
głosów wstrzymujących się
UCHWAŁA Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A.
Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie uchwala:
§ 1
Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia.
§ 2
Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:
1/ .......................................
2/ ......................................
§ 3
Uchwałę podjęto - ......................... głosami "za"
......................... głosów przeciwnych
......................... głosów wstrzymujących się
UCHWAŁA Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A.
w Warszawie w osobie ................
Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. uchwala:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki .......................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto głosami "za"
głosów przeciwnych
głosów wstrzymujących się
UCHWAŁA Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie ……..
Działając na podstawie § 13.1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. uchwala:
§ 1
Wybrać Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie .......................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto głosami "za"
głosów przeciwnych
głosów wstrzymujących się
| |
|
