| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad NWZA 11 Stycznia 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów PrzemysÅ‚u Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie,
ul. Chrzanowskiego 8b, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego w Warszawie , numer KRS : 0000073310, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 11 stycznia 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki o godz. 12.00.
PORZÄ„DEK OBRAD
NWZA Z.P.C. "MIESZKO" S.A. W DN. 11.01.2008 r.
1. Otwarcie obrad NWZA o godz. 12.00
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki,
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
8. Zamknięcie obrad.
Informacja dodatkowa:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k. s. h., warunkiem uczestnictwa Akcjonariuszy w NWZ jest zÅ‚ożenie Å›wiadectw depozytowych w siedzibie SpóÅ‚ki
w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b, co najmniej na tydzień przed terminem NWZ i ich nie odebranie przed jego ukończeniem.
Zgodnie z art. 412 § 1 i 2 k.s.h. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ.
Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZ przed salą obrad o godz. 11.30.
| |
|
