| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program WZA Spółki w dniu 22 czerwca 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22.06.2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 12.00
PORZĄDEK OBRAD
ZWZA Z.P.C. "MIESZKO" S.A. W DN. 22 czerwca 2007 r.
1.Otwarcie obrad ZWZA o godz. 12.00
2.Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2006.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C " Mieszko" S.A.
13.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce.
15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.
16.Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Chrzanowskiego 8b, w Warszawie, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 15.06.2007 r. do godziny 12.00 tj., co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych.
| |
|
