| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad WZA Spółki w dniu 02 czerwca 2006 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 02.06.2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 12.00.
PORZĄDEK OBRAD
ZWZA Z.P.C. "MIESZKO" S.A. W DN. 2 czerwca 2006 r.
1. Otwarcie obrad ZWZA o godz. 12.00.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce.
17. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Chrzanowskiego 8b, w Warszawie, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 26 maja 2006 r. do godziny 12.00 tj., co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych.
Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. w związku z zamierzoną zmianą statutu spółki, Zarząd Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Warszawie przedstawia projekt zmian w postanowieniach statutu.
Zmieniono § 5 ust. 1:
Dotychczasowe brzmienie:
"§ 5.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:
- produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – (PKD – 15.84.Z);
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych – (PKD – 51.36.Z);
- sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych – (PKD – 52.24.Z);
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (PKD – 51.19.Z);
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD – 93.05.Z);
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – (PKD – 70.12.Z);
- działalność rachunkowo-księgowa – (PKD – 74.12.Z);
- przetwarzanie danych – (PKD – 72.30.Z)."
Treść projektowanych zmian:
"§ 5.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:
- produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – (PKD – 15.84.Z);
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych – (PKD – 51.36.Z);
- sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych – (PKD – 52.24.Z);
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (PKD – 51.19.Z);
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD – 93.05.Z);
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – (PKD – 70.12.Z);
- działalność rachunkowo-księgowa – (PKD – 74.12.Z);
- przetwarzanie danych – (PKD – 72.30.Z);
- wynajem samochodów osobowych – (PKD – 71.10.Z);
- reklama – (PKD – 74.40.Z);
- wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego – (PKD – 71.33.Z);
- wynajem nieruchomości na własny rachunek – (PKD – 70.20.Z);
- działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – (PKD 92.71.Z);
- sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – (PKD – 51.33.Z);
- sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – (PKD – 51.34.B)
- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności – (PKD – 51.38.B);
- sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego – (PKD – 51.4);
- sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – (PKD – 51.8);
- działalność związana z filmem i przemysłem wideo – (PKD – 92.1)."
Zmieniono: § 20:
Dotychczasowe brzmienie:
"§ 20 Walne zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w Warszawie."
Treść projektowanych zmian:
"§ 20 Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Raciborzu."
| |
|
