| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 23 grudnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA NR 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.12.2005 r.
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Pana Leszka Muzyczyszyna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 27 043 145 głosami "za"
0 - głosami "przeciw"
0 -głosami wstrzymujących się
UCHWAŁA NR 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.12.2005 r.
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A.
Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu.
§ 2
Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:
1. Danutę Dudzińską
2. Ewę Jeleń.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Uchwałę podjęto: 27 043 145 głosami "za"
0 głosami "przeciw"
0 głosami wstrzymujących się
UCHWAŁA NR 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.12.2005 r.
w sprawie:
zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 415 § 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 7 i § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 27 043 145 głosami "za"
0 głosami "przeciw"
0 głosami wstrzymujących się
UCHWAŁA NR 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.12.2005 r.
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 5 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 3/2005 NWZA z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniającej Statut Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: 27 043 145 głosami "za"
0 głosami "przeciw"
0 głosami wstrzymujących się
| |
