| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad NWZA spółki w dniu 23 grudnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul. Starowiejska 75, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 grudnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chrzanowskiego 8b, o godz. 12:00.
PORZĄDEK OBRAD
NWZA Z.P.C. " MIESZKO" S.A. W DN. 23 grudnia 2005 r.
1.Otwarcie obrad NWZA o godz. 12:00.
2.Wybór Przewodniczącego NWZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8.Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 75, w Raciborzu, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 16 grudnia 2005 r. do godziny 12:00 tj., co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Warunki udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych.
Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. w związku z zamierzoną zmianą statutu spółki, Zarząd Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu przedstawia zmienione postanowienia statutu.
Zmieniono: § 2:
Dotychczasowe brzmienie: "§ 2. Siedzibą Spółki jest Racibórz."
Treść projektowanych zmian: "§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa."
| |
|
