| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał WZA w 23.05.2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 1/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ............................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 25 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 2/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 25.05.2005 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A.
Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu.
§ 2
Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:
1. ...........................................
2. ...........................................
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 3/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 uchwala:
§ 1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 4/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004.
Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2004 uchwala:
§ 1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 5/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2004, uchwala:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składają się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 192.739 tysięcy złotych;
• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 167 tysięcy złotych;
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 33.289 tysięcy złotych;
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.252 tysiące złotych;
• dodatkowe informacje finansowe.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 6/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 i pokrycia straty.
Działając na podstawie § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Przyjęcie skorygowanego w wyniku błędu podstawowego sprawozdania finansowego za 2003 rok. W wyniku korekty błędu podstawowego:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.324 tysięcy złotych (zmniejszenie o kwotę 1.203 tys. zł);
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazuje stratę netto w wysokości 13.401 tysięcy złotych (zmniejszenie o kwotę 1.203 tys. zł);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.043 tysięcy złotych (zmniejszenie o kwotę 1.203 tys. zł);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 337 tysiące złotych.
Dodatkową stratę za rok 2003 rok w wysokości 1.202.921,06 zł pozostawić do pokrycia z przyszłych zysków
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy 2004 uchwala:
§ 1
Zysk za rok 2004 w wysokości 166.882,39 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa 39/00) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 9/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Wower absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Marcinowi Wower absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 10/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Komsta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Zbigniewowi Komsta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 12/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: nie udzielenia Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Nie udzielić Panu Andrzejowi Gadzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 13/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Muzyczyszyn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Leszkowi Muzyczyszyn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 14/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Pani Bognie Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Pani Bognie Sikorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 15/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Pani Dominice Kraśko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Pani Dominice Kraśko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 16/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Heath absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Januszowi Heath absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 17/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 18/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 19/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia Panu Nicholas'owi Kabcenell absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Nicholas'owi Kabcenell absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 20/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 415 § 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 7 i § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Zmienia się § 16 ust. 2 pkt 8, który otrzymuje brzmienie:
"§ 6.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:(...) pkt 8: udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udział w nieruchomości nie jest wymagana, (...)".
§ 2
Zmienia się § 22 ust. 2 pkt 2 i 3, który otrzymuje brzmienie:
"22.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾/ oddanych głosów w sprawach: (...)
2/ emisji obligacji zamiennych z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.,
3/ zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, (...)".
§ 3
Dodaje się § 22 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
"22.4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
§ 4
Dodaje się § 12 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
"12.5. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:
a/ nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
b/ nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w Spółkach zależnych lub dominujących ma stanowisku członka Zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
c/ nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, Spółek zależnych lub dominujących,
d/ nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub przedstawicielami, Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
e/ nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub Spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, Spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
f/ nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z Członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
g/ nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
h/ nie byli Członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
i/ nie są Członkami Zarządu w innej Spółce, w której Członek Zarządu Spółki jest Członkiem Rady Nadzorczej tej innej Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać (zdecydować), iż dany Członek Rady nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku Członkowie Rady Nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję."
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 21/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 5 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 19/2005 ZWZA z dnia 23 maja 2005 r. zmieniającej Statut Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 22/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim (Kw nr 39 024).
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Warszawskiej 84, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi Księgę Wieczystą Kw nr 39 024 oraz własności odrębnego od gruntu przedmiotu własności budynku stacji gazu płynnego, za cenę nie niższą niż cena stanowiąca równowartość złotych polskich 111.590,00 USD (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dolarów amerykańskich) obliczoną wg średniego kursu dolara amerykańskiego do złotego polskiego w NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 23/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75 (Kw nr 23.144)
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 23.144, hipotekami – jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez Z.P.C. "Mieszko" S.A. w terminie do 30.06.2006 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 24/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75 (Kw nr 29.979)
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 29.979, hipotekami – jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez Z.P.C. "Mieszko" S.A. w terminie do 30.06.2006 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 25/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172 (Kw nr 31.358)
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 31.358, hipotekami – jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez Z.P.C. "Mieszko" S.A. w terminie do 30.06.2006 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 26/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172 (Kw nr 34.563)
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 34.563, hipotekami – jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez Z.P.C. "Mieszko" S.A. w terminie do 30.06.2006 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 27/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172 (Kw nr 30.151)
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Udziela zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 30.151, hipotekami – jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez Z.P.C. "Mieszko" S.A. w terminie do 30.06.2006 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 28/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
§ 1
Zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
"§ 2 ust. 2. Regulamin Zgromadzenia respektuje i wprowadza w życie zasady, wynikające z Dobrych Praktyk w spółkach publicznych w 2005 r. przyjętych uchwałami Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
• Uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym;
• Uchwałą nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym."
§ 2
Dodaje się § 23 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:
"§ 23 ust. 8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 23 maja 2005 r.
UCHWAŁA NR 29/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie: przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
Działając na podstawie Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, Uchwały Nr 44/1063/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku nieurzędowym, Uchwały Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad łądu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, Uchwały Nr 446/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zmiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku nieurzędowym - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dostrzegając wagę i znaczenie Zasad Ładu Korporacyjnego określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej - uchwala:
§ 1
Aprobuje Oświadczenie Zarządu o stosowaniu w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, wraz z komentarzem o zakresie przyjęcia i sposobie stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego.
§ 2
Oświadczenie Zarządu Spółki o zakresie przyjęcia i sposobie stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3
Upoważnia się Zarząd Spółki do przekazania Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz opublikowania w wymaganej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. formie i terminie – oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, dotyczącego przestrzegania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego wraz z wyjaśnieniem, które z Zasad w obecnym czasie nie będą stosowane lub stosowane będą częściowo w Spółce.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5
Uchwałę podjęto: ..................................... głosami "za"
..................................... głosami "przeciw"
..................................... głosami wstrzymujących się
................................................................
Przewodniczący Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
| |
|
