| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 8/2005 Proponowane zmiany w Statucie Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. w związku z zamierzoną zmianą statutu spółki, Zarząd Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu przedstawia zmienione postanowienia statutu.
Zmieniono: § 16 ust. 2 pkt 8:
Dotychczasowe brzmienie:
"16.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:(...) pkt 8: udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, lub udziału w nieruchomości, (...)"
Treść projektowanych zmian:
"16.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:(...) pkt 8: udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udział w nieruchomości nie jest wymagana, (...)".
Zmieniono: § 22 ust. 2 pkt 2 i 3:
Dotychczasowe brzmienie:
"22.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ oddanych głosów w sprawach: (...)
2/ emisji obligacji, w tym emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki oraz jego zorganizowanej części, (...)"
Treść projektowanych zmian:
"22.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾/ oddanych głosów w sprawach: (...)
2/ emisji obligacji zamiennych z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.,
3/ zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, (...)".
W § 22 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
"22.4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
W § 12 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
"12.5. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:
a/ nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
b/ nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w Spółkach zależnych lub dominujących ma stanowisku członka Zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
c/ nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, Spółek zależnych lub dominujących,
d/ nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub przedstawicielami, Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
e/ nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub Spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, Spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
f/ nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z Członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
g/ nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
h/ nie byli Członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
i/ nie są Członkami Zarządu w innej Spółce, w której Członek Zarządu Spółki jest Członkiem Rady Nadzorczej tej innej Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać (zdecydować), iż dany Członek Rady nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku Członkowie Rady Nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję."
| |
|
