| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIESZKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 7/2005 Porządek obrad ZWZA spółki w dniu 23.05.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą
w Raciborzu, ul. Starowiejska 75, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23.05.2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chrzanowskiego 8b, o godz. 10.00.
PORZĄDEK OBRAD
ZWZA Z.P.C. " MIESZKO" S.A. W DN. 23 maja 2005 r.
1. Otwarcie obrad ZWZA o godz. 10.00.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 i pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim (Kw nr 39024).
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce.
19. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 75,
w Raciborzu, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 16 maja 2005 r. do godziny ..10.00 tj., co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych.
| |
|
