| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 20 kwietnia 2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Banku Millennium S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 20 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 9.30 w siedzibie Banku pod adresem ul. StanisÅ‚awa Å»aryna 2A, 02-593 Warszawa, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o sposobie głosowania.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (uchwała nr 1).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2011 (uchwała nr 2).
9. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011 (uchwaÅ‚y nr 3 i 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 (uchwała nr 5).
11. Ustalenie liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej (uchwaÅ‚a nr 6).
12. Wybór czÅ‚onków Rady Nadzorczej (uchwaÅ‚a nr 7).
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd przekazuje w załączeniu.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd przekazuje w załączeniu.
PODSTAWA PRAWNA: § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
