| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 11 kwietnia 2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Banku Millennium S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 11 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. StanisÅ‚awa Å»aryna 2A, 02-593 Warszawa, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o sposobie głosowania.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (uchwała nr 1).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2012 (uchwała nr 2).
9. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012 (uchwaÅ‚y nr 3 i 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 6).
12. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej (uchwała nr 7).
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
