| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-04 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 31 marca 2016 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 marca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"Walne Zgromadzenie"_, które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Informacja o sposobie głosowania.
3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _uchwała nr 1_.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przedstawienie porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2015:
a_sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku _uchwała nr 2_,
b_sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego _uchwała nr 3_:
-podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,
-raport z oceny funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania,
-ocenę stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", uchwalonych przez KNF oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016",
-raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
-sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
-zwięzłą ocenę sytuacji Banku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, polityki zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.
c_sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku _uchwała nr 4_.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 _uchwała nr 5_.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 _uchwały od nr 6 do nr 30_.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku _uchwała nr 31_.
11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
