| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-26 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień
22 kwietnia 2010 r.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Banku Millennium S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 22 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie")
, które odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 9.30 w siedzibie Banku pod adresem ul. StanisÅ‚awa Å»aryna 2A, 02-593 Warszawa, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o sposobie głosowania.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2009, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmujÄ…cego wyniki z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku w roku obrotowym 2009 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2009, jak również wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku (uchwaÅ‚a nr 1).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2009 (uchwała nr 2).
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku
z wykonywania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 (uchwaÅ‚y nr 3 i 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 6).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 7).
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.
PODSTAWA PRAWNA: § 38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
