| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MILLENNIUM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść powziętych uchwał przez ZWZA Banku Millennium S.A. w dniu 6 kwietnia 2006 r. oraz informacja dot. "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005". | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") przesyła, w załączeniu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku ("ZWZA") w dniu 6 kwietnia 2006 r.
Bank informuje, że ZWZA powołało na członków Rady Nadzorczej Banku:
1. Pana Macieja Bednarkiewicza
2. Pana Ryszarda Pospieszyńskiego
3. Pana Christophera de Beck
4. Pana Dimitriosa Contominasa
5. Pana Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte
6. Pana Marka Furtka
7. Pana Jorge Manuel Jardim Goncalvesa
8. Pana Andrzeja K. Koźmińskiego
9. Pana Francisco Jose Queiroz de Barros de Lacerda
10. Pana Vasco Maria Guimaraes Jose de Mello
11. Pana Paulo Jorge de Assuncao Rodrigues Teixeira Pinto
12. Pana Marka Rockiego
13. Pana Dariusza Rosatiego
14. Pana Zbigniewa Sobolewskiego
Jednocześnie Bank przesyła w załączeniu życiorysy zawodowe ww. osób.
Ponadto Bank informuje, że ZWZA podjęło uchwałę w sprawie zmian do Statutu Banku, które obejmują w szczególności wprowadzenie do Statutu kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej oraz ustaliło minimalną liczbę niezależnych członków Rady Nadzorczej na dwóch. Ponadto wprowadzono do Statutu zapisy dotyczące Komitetu Audytu oraz Komitetu Personalnego.
PODSTAWA PRAWNA:
par. 28 oraz 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
|
