| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-08 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WZA Banku Millennium S.A. w dniu 8 marca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | § 5 ust. 1 pkt 31 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") zawiadamia, iż na zwołanym na dzień 8 marca 2005 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("ZWZA") Banku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów:
Lp. Akcjonariusze Liczba głosów
1. Banco Comercial Portugues 424 624 072
2. CAROTHERS TRADING LIMITED 84 833 256
3. M+P HOLDING S.A. 84 833 256
Zarząd Bank przekazuje, w załączeniu, treść podjętych przez ZWZA uchwał, informując, iż do Uchwały nr 7 oraz uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej zgłoszono sprzeciwy do protokołu.
Ponadto Bank informuje, iż ZWZA Banku podjęło uchwałę w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej z 10 do 12 osób i dokonało równocześnie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w osobach:
1. p. Dimitrios Contominas
2. p. Vasco Maria Guimaraes Jose de Mello
3. p. Paulo Teixeira Pinto.
Pan Dimitrios Contominas ma 65 lat. Po uzyskaniu stypendium rozpoczął studia na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie, gdzie uzyskał stopień magistra na Wydziale Marketingu. Jego podstawowe działania biznesowe obejmują: sektor ubezpieczeniowy poprzez założoną w 1969 r. firmę INTERAMERICAN, pierwszą firmę w Grecji, której całkowita działalność obejmowała ubezpieczenia na życie; sektor bankowy - INTERBANK oraz NOVABANK powstały ze współpracy z BCP, który zapoczątkował wiele innowacyjnych praktyk finansowych nieznaznych dotąd w Grecji. Kolejnym punktem zwrotnym w karierze p.Contominasa była fuzja INTERAMERICAN Life z EUREKO w maju 2001. Pan Contominas posiada 5% udziałów w Grupie EUREKO oraz pozostaje głównym udziałowcem wielu innych spółek z branży: mediów (ALPHA DIGITAL TELEVISION), telekomunikacji, zarówno lokalnej jak i w rejonie Bałkanów (TIM, MOBITEL, COSMOTELCO, MAKTEL), lotniczej (INTERJET) oraz innych inwestycji, głównie w wyżej wspomnianych obszarach, poprzez spółkę holdingową DEMKO. Pan Contominas jest także udziałowcem BCP oraz członkiem Rady Nadzorczej BCP oraz członkiem Rady Nadzorczej EUREKO B.V. i PZU S.A. Pan Contominas przez wiele lat pozostawał na stanowisku dyrektora greckiego Stowarzyszenia Firm Ubezpieczeniowych, a w latach 1998 i 2001-2002 został wyznaczony na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia. Pan Dimitrios Contominas nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku.
Pan Vasco Maria Guimaraes Jose de Mello ma 48 lat. Ukończył studia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w American College of Switzerland w 1978 r. Przebieg jego kariery zawodowej przedstawia się następująco:
- 1978/79 -CITICORP, Nowy Jork,
- 1980- BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO -S. Paulo, Brazylia (CITICORP Group),
- 1985/2002 – dyrektor zarządzający CUF FINANCE - Genewa, Szwajcaria,
- 1992/2000 – prezes BANCO MELLO, prezes BANCO MELLO DE INVESTIMENTOS, prezes COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO, wiceprezes JOSE DE MELLO SGPS oraz dyrektor UIF -UNIAO INTERNACIONAL FINANCEIRA,
- wiceprezes rady nadzorczej MILLENNIUM BCP BANK – członek Komitetu Audytu MILLENNIUM BCP BANK,
- prezes JOSE DE MELLO, SGPS,
- prezes BRISA-AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A..
Pan Vasco Maria Guimaraes Jose de Mello nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku.
Pan PauloTeixeira Pinto ma 44 lata. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Lizbońskiego oraz Universidade Livre w roku 1983. Ukończył studia doktoranckie w zakresie historii prawa na Universidade Complutense de Madrid, oraz w zakresie strategicznego zarządzania korporacyjnego na INSEAD oraz AESE. Wcześniej zyskał doświadczenie akademickie, prowadząc zajęcia na różnych wydziałach. Przed przystąpieniem do Banco Comercial Portugues S.A. ("BCP") pan Teixeira Pinto był członkiem rządu, pełniąc przez prawie 4 lata funkcję sekretarza prezesa Rady Ministrów oraz rzecznika rządu. Od 1995 r. należy do najwyższego kierownictwa BCP. Jako kierujący sprawami prawnymi i Sekretarz Generalny aktywnie uczestniczył w krajowych fuzjach i przejęciach realizowanych przez BCP i następujących po nich procesach restrukturyzacyjnych, a także w tworzeniu międzynarodowej strategii BCP. Pan Paulo Teixeira Pinto jest również koordynatorem Millennium Refoundation Programme obejmującego wprowadzenie nowej jednolitej marki Millennium bcp. Autor kilku książek i esejów naukowych. Pan Paulo Teixeira Pinto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku. | |
|
