| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WZA Banku Millennium S.A. w dniu 8.03.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | § 49 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Banku - zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 8 marca 2005 r. o godz. 9.00 w Warszawie, w Hotelu "Intercontinental" ul. Emilii Plater 49, 2p. sala Mozart, Puccini, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Informacja o sposobie głosowania.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w roku obrotowym 2004 (uchwała nr 1).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2004 (uchwała nr 2).
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2004 (uchwały nr 3 i 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ciągnionej dawnego BIG BANK S.A. (uchwała nr 6).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 7).
13. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Walnego Zgromadzenia względem zmienionych zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" (uchwała nr 8).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 9).
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane w projekcie uchwały nr 7 zmiany Statutu Banku:
dotychczasowa treść punktu 16) w § 5 ust. 1:
"16) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami,".
proponowane zmiany:
1. pkt 16) w § 5 ust. 1:
"16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,".
2. dodanego pkt 7 w § 17 ust. 2:
"7/ zgody na wypłatę przez Zarząd Banku akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.".
3. dodanych ust. 2 i 3 w § 38:
"2. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Bank może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jego zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Banku, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.".
Jednocześnie Bank informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a – budynek Millennium Plaza, Departament Prawny, piętro XVIII, pokój 1802 (godz. 8.30 - 16.00), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 28 lutego 2005 r., imienne świadectwa depozytowe określające ilość posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Banku, w miejscu i wyżej wskazanych godzinach, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Banku w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z odpowiednich rejestrów sądowych, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji tych osób prawnych. | |
|
