| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii CC oraz emisji akcji serii L | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Miraculum S.A. w upadÅ‚oÅ›ci ukÅ‚adowej ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 roku podjÄ…Å‚ nastÄ™pujÄ…ce uchwaÅ‚y:
1) w sprawie emisji 2.190.000 (sÅ‚ownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii CC ("Warranty Subskrypcyjne") uprawniajÄ…cych do objÄ™cia akcji SpóÅ‚ki
oraz
2) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję 2.190.000 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L.
Warranty subskrypcyjne emitowane sÄ… nieodpÅ‚atnie oraz nie sÄ… zbywalne. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objÄ™cia jednej akcji zwykÅ‚ej na okaziciela serii L emitowanej przez SpóÅ‚kÄ™ w ramach kapitaÅ‚u docelowego po cenie emisyjnej 1 (jeden) zÅ‚oty za jednÄ… akcjÄ™.
Warranty Subskrypcyjne zostanÄ… skierowane do niektórych z wierzycieli (wierzycielowi) SpóÅ‚ki, którzy udzielili pożyczek na funkcjonowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci, tj. po dacie ogÅ‚oszenia upadÅ‚oÅ›ci 16.04.2010 r.
Zgodnie z uchwaÅ‚Ä… w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego - kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaje podwyższony o kwotÄ™ 2.190.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) poprzez emisjÄ™ 2.190.000 (sÅ‚ownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii L o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty). Akcje serii L bÄ™dÄ… uczestniczyć w dywidendzie poczÄ…wszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.
ZarzÄ…d, dziaÅ‚ajÄ…c w interesie SpóÅ‚ki, pozbawiÅ‚ w caÅ‚oÅ›ci dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru co do akcji serii L, na co uzyskaÅ‚ uprzedniÄ… zgodÄ™ Rady Nadzorczej. W opinii ZarzÄ…du pozbawienie prawa poboru leży w interesie SpóÅ‚ki. Planowana emisja akcji serii L stanowi element restrukturyzacji SpóÅ‚ki, poprzez konwersjÄ™ części jej bieżących zobowiÄ…zaÅ„ na akcje.
Akcje serii L zostanÄ… zaoferowane wierzycielom (wierzycielowi) - posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
Na podstawie § 6a ust. 5 pkt 1) Statutu SpóÅ‚ki cena emisyjna akcji serii L zostaÅ‚a ustalona w wysokoÅ›ci 1,00 zÅ‚ (jednego zÅ‚otego) za jednÄ… akcjÄ™, tj. jest równa wartoÅ›ci nominalnej.
Akcje serii L bÄ™dÄ… wydawane wyÅ‚Ä…cznie w zamian za wkÅ‚ady pieniężne posiadaczom (posiadaczowi) Warrantów Subskrypcyjnych, którzy zawrÄ… ze SpóÅ‚kÄ… umowy subskrypcyjne (umowÄ™ subskrypcyjnÄ…). WkÅ‚ady pieniężne mogÄ… być wniesione także poprzez podpisanie odpowiednich porozumieÅ„ kompensacyjnych (porozumienia kompensacyjnego). W uchwale wyrażono zgodÄ™ na ubieganie siÄ™ o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii L oraz podjÄ™cie przez ZarzÄ…d niezbÄ™dnych czynnoÅ›ci z tym zwiÄ…zanych.
| |
|
