| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-09-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MIRACULUM S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r.
Jednogłośnie odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Podjęto następujące uchwały:Uchwała Nr 1
z dnia 15 września 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibÄ… w Krakowie
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Grzegorza Józefa Golca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała Nr 2
z dnia 15 września 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibÄ… w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Komisji Skrutacyjnej;
3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
4) sporządzenie listy obecności;
5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6) przyjęcie porządku obrad;
7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
8) zamknięcie Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.
Uchwała Nr 3
z dnia 15 września 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibÄ… w Krakowie
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 22 września 2014 roku, do godziny 1100.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. | | |
