| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-11-04 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MIRACULUM S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 listopada 2014 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka“) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2014 roku, żądanie akcjonariusza Rubicon Partners S.A., uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 listopada 2014 roku poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
W związku z powyższym Spółka wprowadziła do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujący punkt obrad:
"7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki."
Dotychczasowy punkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został oznaczony numerem "8".
Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:
I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.
Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu,
6. Uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany statutu Spółki przedstawiają się następująco:
1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
otrzymuje brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia
Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."
otrzymuje brzmienie:
"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."
3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
otrzymuje brzmienie:
"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie."
Poniżej Spółka przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki:
UCHWAŁA NR __ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. na postawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:
1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
otrzymuje brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia
Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."
otrzymuje brzmienie:
"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."
3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
otrzymuje brzmienie:
"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie."
W oddzielnym raporcie Spółka przedstawia projekty wszystkich uchwał, jakie zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad mają być głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 listopada 2014 roku.
| | |
