| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-12-31 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MIRACULUM S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Rejestracja zmiany Statutu Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż dzisiaj, tj. 31 grudnia 2014 roku powziął z wydruku elektronicznego odpowiadającego odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z informacji telefonicznej KRS informację o rejestracji w dniu 29 grudnia 2014 roku zmian statutu Spółki w zakresie dotyczącym sposobu jej reprezentacji oraz dopuszczalnej liczby członków zarządu.
I. §22 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą".
otrzymał brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą".
II. §22 ust.4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."
otrzymał brzmienie:
"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jeden) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.".
III. §25 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
otrzymał brzmienie:
"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie."
| | |
