| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 65 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRUPA KOLASTYNA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Grupa Kolastyna S.A. w upadÅ‚oÅ›ci ukÅ‚adowej na dzieÅ„ 30.06.2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Grupy Kolastyna S.A w upadÅ‚oÅ›ci ukÅ‚adowej., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 – 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2010 r., na godz. 16.00, w Krakowie, przy ul. Prof. MichaÅ‚a BobrzyÅ„skiego 14, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie").
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2009 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 rok.
7. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania z badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok, a także sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2009 roku.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
-zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2009 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2009,
-zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku,
- udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2009 r.,
- udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2009 r.,
- sposobu pokrycia strat,
- dalszego istnienia SpóÅ‚ki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu:
1. W Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uczestniczyć tylko te osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czyli 14 czerwca 2010 r.
2. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wczeÅ›niej niż 3 czerwca 2010 r. i nie później niż 15 czerwca 2010 r. zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw na porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie wczeÅ›niej niż 3 czerwca 2010 r. i nie później niż 9 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone na piÅ›mie na adres SpóÅ‚ki lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej inwestor@grupakolastyna.pl
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (inwestor@grupakolastyna.pl) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogÄ… w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ….
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
a) Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do SpóÅ‚ki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej inwestor@grupakolastyna.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, peÅ‚nomocnika oraz odpis dokumentu peÅ‚nomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać dokument peÅ‚nomocnictwa lub odpis peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalajÄ…cy na ustalenie tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.
b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
e) Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
8.Projekty uchwaÅ‚ Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.grupakolastyna.pl oraz zostanÄ… przekazane do publicznej wiadomoÅ›ci w drodze raportu bieżącego. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, bÄ™dzie dostÄ™pna na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.grupakolastyna.pl
9. Informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.grupakolastyna.pl
10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w lokalu siedziby SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. | |
|
