| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRUPA KOLASTYNA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spóÅ‚ki Grupa Kolastyna S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Grupa Kolastyna S.A. z siedzibÄ… w Krakowie, ("SpóÅ‚ka") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 – 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 r., na godz. 15.30, w Krakowie, przy ul. Armii Krajowej 19, I piÄ™tro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie").
PorzÄ…dek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.
7. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania z badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
-zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du i udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r.,
-zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r.,
- określenia sposobu pokrycia straty za 2008 rok wykazanej w sprawozdaniu jednostkowym.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad Zgromadzenia.
Do uczestnictwa w Zgromadzeniu majÄ… prawo Akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku, do godziny 16.00, zÅ‚ożą w lokalu siedziby SpóÅ‚ki, Kraków, ul. ZabÅ‚ocie 23 - imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych akcjonariusza i nie zostanÄ… przez niego odebrane przed jego zakoÅ„czeniem. Rejestracja obecnoÅ›ci w dniu Zgromadzenia rozpocznie siÄ™ o godz. 14.30.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w WZA osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli albo peÅ‚nomocników, dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w lokalu siedziby SpóÅ‚ki, Kraków, ul. ZabÅ‚ocie 23 przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.
Wymagane prawem dokumenty i materiaÅ‚y zwiÄ…zane z Zgromadzeniem bÄ™dÄ… dostÄ™pne w siedzibie SpóÅ‚ki na 15 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia. | |
|
