MIRACULUM (MIR) komunikat - Termin, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-03-19

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KOLASTYNA S.A.

Temat

Termin, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h."), zwołuje na dzień 25.04.2008 r. na godz.13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zabłocie 23, ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Statutu Spółki
2/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
3/ ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
6.Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
I.
Paragraf 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.234.949,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) złotych i dzieli się na 45.234.949 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000;
b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000;
c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000;
d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000;
e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000;
f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949."
otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 55.234.949,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) i nie więcej niż 65.234.949,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 55.234.949 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) i na nie więcej niż 65.234.949 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000;
b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000;
c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000;
d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000;
e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000;
f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949;
g) nie mniej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 0000001 do nie mniej niż 10000000 i nie więcej niż 20000000."
II.
Paragraf 7 w dotychczasowym brzmieniu:
"Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C oraz D zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C oraz D."
otrzymuje brzmienie:
"Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, G oraz H zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, G oraz H."
III.
Paragraf 5 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
a) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych ( PKD 24.52.Z );
b) produkcja środków myjących i czyszczących ( PKD 24.51.Z );
c) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków ( PKD 51.45.Z );
d) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych ( PKD 52.33.Z );
e) badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 74.13.Z );
f) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 70.11.Z);
g) najem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z );
h) reklama ( PKD 74.40.Z );
i) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 74.84.B);
j) towarowy transport drogowy (PKD 60.24);
k) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71);
l) informatyka (PKD 72);
m)działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z);
n) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD: 51.70.B);
nn) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD: 72.10.Z);
o) działalność w zakresie oprogramowania (PKD: 72.2);
oo) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD:72.21.Z);
p) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD: 72.22.Z);
pp) przetwarzanie danych (PKD: 72.30.Z);
q) działalność związana z bazami danych (PKD: 72.40.Z);
qq) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD: 72.50.Z);
r) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD: 72.60.Z);
rr) wykonywanie robót ogólnobudowlanych (PKD: 45.21.A);
s) badania i analizy techniczne (PKD: 74.30.Z);
ss) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 74.14.Z);
t) usługi kosmetyczne (PKD: 93.02.Z);
tt) pozostała działalność wydawnicza (PKD: 22.15.Z);
u) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD: 70.20.Z);
uu) działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD: 22.25.Z);
w) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD: 74.84.A);
ww) magazynowanie i przechowywanie towarów. Pozostała działalność wspomagająca transport (PKD: 63.12.C);
v) pozostała działalność rekreacyjna (PKD: 92.72.Z);
vv) działalność rachunkowo-księgowa (PKD: 74.12.Z);
x) usługowe prowadzenie ksiąg handlowych (PKD:74.12.Z);
y) prowadzenie spraw płacowo-kadrowych (PKD: 74.12.Z);
yy) prowadzenie rozliczeń jednostek działalności gospodarczej (PKD: 74.12.Z);
z) usługi kurierskie (PKD: 64.12.A);
zz) usługi pocztowe (PKD: 64.12.B);
ż) sporządzanie bilansów (PKD: 74.12.Z);
ź) zarządzanie personelem (PKD: 74.14.A).
otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD - 20.42.Z);
2) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD – 20.41.Z);
3) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD – 46.45.Z);
4) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD – 47.75.Z);
5) badanie rynku i opinii publicznej (PKD – 73.20.Z);
6) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 41.10.Z);
7) wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z );
8) działalność agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z );
9) działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 829);
10) towarowy transport drogowy (PKD 49.41);
11) wynajem i dzierżawa (PKD 77);
12) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2);
13) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);
14) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego(PKD: 46.4);
15) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
16) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z);
17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z);
18) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD: 62.03.Z);
19) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
20) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
21) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD: 58.2);
22) konserwacja i naprawa maszyn (PKD: 33.12.Z);
23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD.62.09.Z);
24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD: 41.20.Z);
25) badania i analizy techniczne (PKD: 71.20);
26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD: 70.2);
27) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD: 96.02);
28) pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);
29) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD: 18.13.Z);
30) działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z);
31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD: 93.29.Z);
32) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
33) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z); pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia Działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
34) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD: 53.20.Z)."

Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania akcjonariuszy na Zgromadzenie:
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza i nie zostaną przez niego odebrane przed jego zakończeniem. Rejestracja obecności w dniu Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa w sprawie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Zarząd informuje, że w dniu 19 marca 2008 r. został złożony wniosek o opublikowanie niniejszego zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Termin, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: