| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 roku, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych do Spółki wpłynęło żądanie Akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadającego 8,24 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:
"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRBUD S.A. w Skierniewicach
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana/Panią ____________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MIRBUD S.A. w Skierniewicach
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach, działając w oparciu o postanowienia art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji, Panią/Pana ____________________.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 15/2012 w dniu 25 maja 2012 roku, w następujący sposób:
1. Dodaje się punkt 10 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Dotychczasowy punkt 10 oznacza się jako 11.
W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011,
d) podziału zysku netto Spółki za rok 2011,
e) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2011,
f) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011,
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok,
b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 roku.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 roku.
| |
|
