Mirbud SA (MRB) komunikat - Korekta informacji o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. – zmiana terminu i uzupełnienie porządku obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

-k2

Data sporządzenia:

2009-05-11

Skrócona nazwa emitenta

MIRBUD S.A.

Temat

Korekta informacji o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. – zmiana terminu i uzupełnienie porządku obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach dokonuje zmiany terminu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i uzupełnienia porządku obrad podanego w raporcie bieżącym nr 26/2009-k oraz ogłoszonego w MSiG 84/2009 (3187) poz. 5287 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 czerwca 2009r. zostaje zmieniony na dzień 5 czerwca 2009r.
Zmianie ulega także termin składania świadectw depozytowych z 26 maja na 29 maja 2009r.
Jednocześnie w proponowanym porządku obrad dodaje się punkt 9a w brzmieniu:
"9a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008"
Pozostała treść Raportu nr 26/2009-k oraz ogłoszenia zawartego w MSiG 84/2009 (3187) poz. 5287 z dnia 30 kwietnia 2009r. nie ulega zmianie.

Zarząd MIRBUD Spółki Akcyjnej podaje do publicznej wiadomości pełną treść skorygowanego Raportu nr 25/2009-k:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 czerwca 2009 r. na godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Skierniewicach, przy ul. Unii Europejskiej 18.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.
9.a) Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
15. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie MIRBUD S.A., najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2009 roku do godziny 12.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa nie mogą być odebrane przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Mirbud SA
Korekta informacji o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. – zmiana terminu i uzupełnienie porządku obrad.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mirbud SAKorekta informacji o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. – zmiana terminu i uzupełnienie porządku obrad.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mirbud SA
Korekta informacji o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. – zmiana terminu i uzupełnienie porządku obrad.