| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 25/2009 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MIRBUD SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Skierniewicach w zwiÄ…zku z zaistniaÅ‚Ä… pomyÅ‚kÄ… w numeracji raportu bieżącego przekazuje skorygowany raport oznaczony prawidÅ‚owym numerem.
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim ZarzÄ…d MIRBUD SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Skierniewicach informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 02 czerwca 2009 r. na godz. 10.00. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Skierniewicach, przy ul. Unii Europejskiej 18.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008.
7. Przedstawienie wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok 2008.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku.
15. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej MIRBUD za 2008 rok, oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej MIRBUD za 2008 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie MIRBUD S.A., najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2009 roku do godziny 12.00, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez dom maklerski prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Åšwiadectwa nie mogÄ… być odebrane przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
