| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych ZarzÄ…d MIRBUD SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Skierniewicach informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 20 lutego 2009 r. na godz. 13.00. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Skierniewicach, przy ul. Unii Europejskiej 18.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie MIRBUD S.A., najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia t.j. do dnia 13 lutego 2009 roku, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez dom maklerski prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Åšwiadectwa nie mogÄ… być odebrane przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
| |
|
