| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 roku - porządek, materiały | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, pod adresem ul. Å»urawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS: 0000011784, sÄ…d rejestrowy: SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII WydziaÅ‚ Gospdoarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 35 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 24 czerwca 2013 roku na godzinÄ™ 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie przy ul. Å»urawia 8 (II piÄ™tro, sala konferencyjna).
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz awdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
7.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
9.Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
10.Przedstawienie i rozpatrzenie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013;
b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013;
c)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013;
d)podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013;
e)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku;
f)udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej spóÅ‚ki MIT Mobile Internet Technology S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2013;
12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie w Radzie Nadzorczej.
13.Podjęcie dalszych uchwał w sprawach:
a)zgody na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki;
b)umorzenia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki;
c)obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki;
d)scalenia akcji SpóÅ‚ki;
e)udzielenia upoważnienia dla ZarzÄ…du do dokonywania wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych niezbÄ™dnych do przeprowadzenia scalenia akcji SpóÅ‚ki;
f)zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
g)upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
| |
|
