| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-11-04 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | LARK | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 listopada 2015r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Czerwca 1976 nr 4, 02-495 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 z indeksem górnym 1 i art. 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 listopada 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) umorzenia akcji własnych Spółki;
b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki;
c) połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych;
d) zmiany Statutu Spółki;
e) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
f) skuteczności uchwał nr 3, 4, 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARK.PL S.A. z dnia 30 listopada 2015 roku;
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jerzego Olszewskiego, mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa.
W załączeniu :
1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego.
4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| | |
