| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 maja 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna ("Spółka") działając zgodnie z §39 ust.1 pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744),
przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 11 maja 2009 roku (miejsce Zgromadzenia - siedziba Spółki, Warszawa, Al. Bohaterów Września 9, początek obrad o godzinie 16:00).
Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd Spółki przedłoży pod obrady NWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:
UCHWAŁA Nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ..........................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią ..........................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
