| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu
30 stycznia 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPWK SA przekazuje uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 stycznia 2009 roku.
Poza wyborem przewodniczącego NWZA, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały:
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
W związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Popiołka, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Daniela Więzik
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
W związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipiaka
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 39 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
|
