| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 sierpnia 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPWK SA przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 lipca 2008 roku, podjęte podczas obrad wznowionych po przerwie w dniu 08 sierpnia 2008 roku.
Poza wyborem przewodniczącego NWZA i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki
Polskie PrzedsiÄ™biorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w przedmiocie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przed przystÄ…pieniem do kolejnego punktu obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogÅ‚asza przerwÄ™ w obradach do godz. 14.30 w dniu dzisiejszym w siedzibie SpóÅ‚ki.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki
Polskie PrzedsiÄ™biorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w przedmiocie okreÅ›lenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 22 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co nastÄ™puje:
§1.
Ustala siÄ™ liczbÄ™ czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na 5 osób.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki
Polskie PrzedsiÄ™biorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co nastÄ™puje:
§1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Dobromira Ciaś
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki
Polskie PrzedsiÄ™biorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co nastÄ™puje:
§1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Grzybowskiego
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spóÅ‚ki
Polskie PrzedsiÄ™biorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SpóÅ‚ka Akcyjna
z dnia 08 sierpnia 2008 r.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co nastÄ™puje:
§1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Michała Popiołka
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust.1 pkt. 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
